Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416425, Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, зд. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063021000668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3007007900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34925-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Члены совета директоров, принимающие участие в заседании: Уклюдов Е.А., Нестерец А.Е., Поляков А.П., Ткачев С.А., Степанова О.А.
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

2. Вопрос, поставленный на голосование:
Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Место проведения заседания: Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова д. 29
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28 апреля 2026 года;
-время начала регистрации акционеров – 11-30 по местному времени;
- время проведения- 12-00 по местному времени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 апреля 2026 года;
- адрес приема бюллетеней:416425, Астраханская область, Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова д.29
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

3. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров — "24" апреля 2026 г.

Информирование акционеров о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

4. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить проект повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение нового аудитора в соответствии с законодательством РФ.

Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. Сведения о новом Аудиторе;

2. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном заседании общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 416425, Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова, д. 29, с 15 апреля 2026 г. по 26 апреля с 9-00 до 15-00 по местному времени.
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить текст сообщения о созыве годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №1). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров (Приложение №1). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания в соответствии с Уставом Общества – вручение лично под роспись.
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

8. Вопрос, поставленный на голосование:
4. Утвердить форму и текст бюллетени для голосования (Приложение 2).
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.


2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.
2. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Место проведения заседания: Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова д. 29
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
- дату проведения годового заседания общего собрания акционеров – 28 апреля 2026 года;
-время начала регистрации акционеров – 11-30 по местному времени;
- время проведения- 12-00 по местному времени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 апреля 2026 года;
- адрес приема бюллетеней:416425, Астраханская область, Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова д.29

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров — "24" апреля 2026 г.

Информирование акционеров о проведении заседания общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
4. Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение нового аудитора в соответствии с законодательством РФ.

5. Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. Сведения о новом Аудиторе;
2. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.

6. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 416425, Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова, д. 29., с 15 апреля 2026 по 26 апреля 2026 с 9-00 до 15-00 по местному времени.

7. Текст сообщения о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров (Приложение №1). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания в соответствии с Уставом Общества – вручение лично под роспись.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 2).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2026 г., №2.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-34925-Е, зарегистрировано 01.04.2008 г. РО ФСФР России в ЮФО.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Нестерец


3.2. Дата 15.04.2026г.