Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.04.2026
Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, зд. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: с 14 апреля 2026 года по 23 апреля 2026 года в форме заочного голосования.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ТЗА".
2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "ТЗА".
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ТЗА".
4. О порядке сообщения акционерам о проведении заседания.
5. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
7. О рекомендациях по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ТЗА".
8. О кандидатуре аудитора на 2026 год.
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО "ТЗА" за 2026 год.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ТЗА".
11. О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2025 год.
12. О рассмотрении отчета об исполнении комплаенс-программы Общества за 2025 год.

2.4. Идентификационные признаки акций эмитента:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Нуриахметов


3.2. Дата 15.04.2026г.