Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.04.2026
Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Автодизель"
(Ярославский моторный завод)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, д.75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027600510761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7601000640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05505-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О возложении функций Председателя Совета директоров в целях подписания протокола Совета директоров.
2. Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об утверждении годового отчета ПАО "Автодизель" (ЯМЗ).
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Автодизель" (ЯМЗ).
5. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) по результатам деятельности 2025 года.
6. О кандидатуре аудиторской организации, предлагаемой для утверждения общим собранием акционеров ПАО "Автодизель" (ЯМЗ).
7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения от 01.01.2025 в редакции заключаемого дополнительного соглашения.
8. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса "О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения от 01.01.2025 в редакции заключаемого дополнительного соглашения.
9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения от 01.01.2026 в редакции заключаемого дополнительного соглашения.
10. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса "О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения от 01.01.2026 в редакции заключаемого дополнительного соглашения.
11. О даче согласия на заключение крупной сделки (взаимосвязанных сделок): Генерального соглашения от 01.01.2026 в редакции заключаемого дополнительного соглашения.
12. О созыве заседания общего собрания акционеров ПАО "Автодизель" (ЯМЗ).
13. Об избрании председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Автодизель" (ЯМЗ).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090567, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090575, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3. Подписи
3.1. Представитель по доверенности
№ 27/025/24 от 24.02.2025 г. Е.В. Саешникова
(подпись)
3.2. Дата " 15 " апреля 20 26 г. М.П.