Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская обл., Холмский район, г. Холмск, ул. Советская, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21229
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
По вопросу 1 повестки дня заседания:
1. Внести в Положение об оплате труда и премировании работников в Публичном акционерном обществе "Холмский морской торговый порт", утвержденное Приказом № 3 от 18.12.2020 (далее - Положение) следующие изменения:

Дополнить Раздел 3 "Премирование" пунктом 3.8., изложив его в следующей редакции:

"3.8. Премирование Генерального директора Общества.
3.8.1. Премирование Генерального директора является инструментом материального стимулирования за достижение Обществом целевых производственных и финансовых показателей.
3.8.2. Выплата премии Генеральному директору производится на основании решения Совета директоров Общества, оформленного протоколом, и последующего приказа, изданного на основании такого решения.
3.8.3. Показатели премирования Генерального директора могут включать:
- реализацию приоритетных направлений развития и достижение долгосрочных стратегических ориентиров Общества;
- обеспечение положительной динамики финансовых результатов и увеличение темпов роста прибыли Общества;
- выполнение плановых производственных показателей;
- соблюдение параметров утвержденного бизнес-плана и эффективное использование бюджета Общества;
- высокое качество реализации производственных программ и инвестиционных проектов;
- обеспечение стабильной, эффективной работы всех структурных подразделений Общества;
- личный вклад в решение особо значимых задач, направленных на укрепление рыночных позиций Общества;
- высокая эффективность администрирования текущих процессов и оперативное управление рисками.
- иные критерии, установленные трудовым договором или решением Совета директоров.
3.8.4. Решение о премировании и конкретном размере выплаты принимается Советом директоров Общества на основании оценки достижения ключевых производственных и финансовых показателей. Размер премии за отчетный период (квартал, год) не может превышать 100 % от ежегодного дохода Работника.
3.8.5. Начисление и выплата премии производятся бухгалтерией Общества на основании Протокола заседания Совета директоров и изданного на его основании приказа".
2. Ввести обновленную редакцию Положения в действие с 14 апреля 2026 г.
3. Поручить Генеральному директору Общества Фрейдису Ю.Л. издать приказ о вводе в действие изменений в локальный нормативный акт Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 32 от 14.04.2026 г.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества "Холмский морской торговый порт", Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД номер 5265f16c-c613-468c-acb2-1bc1d3b65ca9)
Н.Н. Легостаева


3.2. Дата 15.04.2026г.