Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров общества – "14" апреля 2026г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества – Протокол №б/н от "15" апреля 2026г.

2.3. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

1. По первому вопросу повестки дня: "Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров".

Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров №2: Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров №3: Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров №4: Избрание Совета директоров общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров №5: Утверждение изменений в Устав общества, в том числе изменений исключающих указание на то, что Общество является публичным.
Итоги голосования: "ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - 1 голос; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров №6: Обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
Итоги голосования: "ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - 1 голос; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров №7: Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров №8: Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2. По второму вопросу повестки дня: "Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров".
Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров общества:
1. Калетин Андрей Александрович
2. Берестова Маргарита Юрьевна
3. Шакиров Евгений Ильясович
4. Калетин Андрей Андреевич
5. Росихина Ольга Михайловна
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

3. По третьему вопросу повестки дня: "Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионную комиссию Общества по инициативе Совета директоров".
Ф.И.О. кандидатов в ревизионную комиссию общества:
1. Кузнецова Елена Петровна
2. Дмитриева Светлана Васильевна
3. Ширяев Алексей Вадимович
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

4. По четвертому вопросу повестки дня: "Включение кандидата (ов) в аудиторы Общества по инициативе Совета директоров".
Наименование кандидатов в аудиторы общества:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Налоги и финансовое право" (ООО "Агентство "Налоги и финансовое право" ОГРН 1026602952750)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Новый аудит" (ООО "Новый аудит" ОГРН 1026602342755)
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

5. По пятому вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета общества".
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

6. По шестому вопросу повестки дня: "Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года".
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

7. По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение проекта изменений в Устав Общества, в частности, исключающих указание на то, что Общество является публичным".
Итоги голосования: "ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - 1 голос; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

8. По восьмому вопросу повестки дня: "Рассмотрение возможности обращения в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.".
Итоги голосования: "ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - 1 голос; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

9. По девятому вопросу повестки дня: "Созыв годового общего собрания акционеров".
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

10. По десятому вопросу повестки дня: "Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров".
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: "Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров".
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров".
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления".
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров".
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

15. По пятнадцатому вопросу "Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры Председателя общегодового собрания акционеров".
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

16. По шестнадцатому вопросу "Избрание членов Комитета Совета Директоров ПАО "Уральский завод ЭМА" по аудиту".
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

17. По семнадцатому вопросу "Назначение руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "Уральский завод ЭМА"".
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: Включить по инициативе Совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.
3.Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4.Избрание Совета директоров общества.
5.Утверждение изменений в Устав общества, в том числе изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
6.Обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
7.Избрание ревизионной комиссии общества
8.Утверждение аудитора общества

2. По второму вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров пять человек:
Калетин Андрей Александрович
Берестова Маргарита Юрьевна
Шакиров Евгений Ильясович
Калетин Андрей Андреевич
Росихина Ольга Михайловна


3. По третьему вопросу повестки дня: Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества:
Кузнецова Елена Петровна
Дмитриева Светлана Васильевна
Ширяев Алексей Вадимович

4. По четвертому вопросу повестки дня: Включить по инициативе Совета директоров следующие кандидатуры в аудиторы общества: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Налоги и финансовое право" (ООО "Агентство "Налоги и финансовое право" ОГРН 1026602952750); Общество с ограниченной ответственностью "Новый аудит" (ООО "Новый аудит" ОГРН 1026602342755).

5. По пятому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Общества и представить его на утверждение общему собранию акционеров.

6. По шестому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года:
Размер дивидендов, форма и срок их выплаты
Дивиденд на одну обыкновенную акцию 5,0 руб.
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — "29" июня 2026 г.
Дивиденды выплатить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить проект изменений в Устав ПАО "Уральский завод ЭМА", в частности, исключающих указание на то, что общество является публичным.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Признать необходимым обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.

9. По девятому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров (очной) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании, с направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров согласно действующему законодательству.

10. По десятому вопросу повестки дня: Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2026 года,
время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час 00 мин.
время начала регистрации участников собрания: 14 час 15 мин.
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13, заводоуправление, мансарда.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "26" мая 2026 года.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем размещения сообщения на сайте www.e-disclosure.ru.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1) Годовой отчет общества.
2) Годовая бухгалтерская отчетность.
3) Предложение по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
6) Проект изменений, вносимых в Устав общества
7) Иная информация согласно требованиям законодательства РФ

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Председателя общегодового собрания акционеров Шакирова Евгения Ильясовича.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Избрать в Комитет Совета Директоров ПАО "Уральский завод ЭМА" по аудиту следующих членов Совета директоров:
Калетин Андрей Андреевич
Шакиров Евгений Ильясович
Избрать Шакирова Евгения Ильясовича Председателем комитета Совета директоров общества по аудиту.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня: В соответствии с Политикой ПАО "Уральский завод ЭМА" в области организации внутреннего аудита общества, назначить Руководителем данной Службы: Реньжина Ирина Алексеевна.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30278-D. Дата государственной регистрации: 06.08.1998 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калетин


3.2. Дата 15.04.2026г.