Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.04.2026
Публичное акционерное общество "Калужский турбинный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский турбинный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 241
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026007424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04116-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директора Общества.
2. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №4 к Договору займа от 08.02.2022 № 81635.
3. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №5 к Договору займа от 07.08.2020 № б/н.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №304-08 от 01.01.2026)
Голяшов Сергей Дмитриевич


3.2. Дата 15.04.2026г.