Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "КАДОШ"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КАДОШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127282, Москва,ул.Полярная, д.39-Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700087040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715019725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03561-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715019725/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ № 1
Акционерное Общество "КАДОШ"

составлен "10" апреля 2026 года

Место нахождения общества: Российская Федерация, 127282, г. Москва,
ул. Полярная д. 39Б
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "16" марта 2026 года
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: "10" апреля 2026 г.
Категория(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03561-А. Дата государственной регистрации выпуска акций: 19.08.2004г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров ( адрес, по которому проводилось заседание): 127282, г. Москва ул. Полярная д. 39б
Сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистрации: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер. д. 20 стр. 1
Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Ярикова Татьяна Игоревна
Время начала регистрации, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 час. 30 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право при принятии решений общим собранием акционеров: 14 час.15 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час 20 мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 14 час. 30 мин.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества.

Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров - Тихоновский Александр Юрьевич
Функции секретаря собрания исполняет Денисова Светлана Владимировна, назначенная решением Совета директоров от 06.02.2026 г. (протокол № 2)
Собрание проводится на основании решения Совета директоров АО "КАДОШ" (протокол от 06.02.2026 г. № 2).
Проведена рассылка заказных писем 17.03.2026 г.
Председатель собрания – председатель Совета директоров Тихоновский А.Ю.
Уважаемые акционеры!
На момент составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений заседанием акционеров на 16.03.2026 года, уставный капитал общества составлял 828.830 руб., который соответствует 828.830 штукам обыкновенных акций. Все акции находятся в обращении. Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, владеют 828.830 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
К 14 час. 00 мин. дня зарегистрировалось лично 9 (девять) акционеров, владеющих в совокупности 678655 (шестьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять) голосующих акций Общества. Это составляет 81,88% от общего числа голосующих акций общества. Согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" (ст.58 п.1) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества. Таким образом, кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование
№
п/п Вопрос, поставленный на
голосование Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4,24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) Число голосов, которыми обладали лица зарегистрировавшиеся и принявшие участие в заседании общего собрания по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24
"Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
штук %
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2024год.
828830 678655 81,88
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. 828830 678655 81,88
3. Избрание членов Совета директоров Общества 4144150 3393275 81,88
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 288675 138500 47,98
5. Утверждение аудиторской организации Общества 828830 678655 81,88

Председатель счетной комиссии сообщила результаты регистрации лиц, участвующих в собрании, разъяснила акционерам процедуру голосовании по вопросам повестки дня.

Председатель собрания объявил общее собрание акционеров открытым, огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.
По вопросу повестки дня № 1:
Слушали главного инженера Тихоновского Александра Юрьевича, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" годовое заседание общего собрания акционеров должно принять решение об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. Коротко напомнив общие сведения об Обществе, подробно остановился на целях и виде деятельности организации.
Докладчик зачитал аналитический баланс, позволяющий оценить структуру имущества организации, активы и пассивы на начало и конец 2025 года. Были приведены цифры затрат на производство и реализацию продукции, а также характеристика основных средств организации за 2025 год. Зачитал отчет по проверке результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества. Сообщил, что аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности провело ООО "БАЛАНС-АУДИТ", его заключение подтверждает достоверность данных бухгалтерской отчетности. Тихоновский А.Ю. доложил, что целью проверки ревизионной комиссии являлось подтверждение достоверности данных баланса на 01.01.2026 года и отчета о прибылях и убытках за 2025 год, а также анализ производственно-хозяйственной деятельности Общества, соблюдение в работе исполнительных органов Общества действующего законодательства. В целом ревизионная комиссия пришла к выводу: состояние бухгалтерского учета Общества соответствует нормативным документам по бухгалтерскому учету;
данные годового баланса, отчета прибылей и убытков за 2025 год являются достоверными; рекомендовать общему собранию акционеров- годовой баланс с приложениями за 2025 год утвердить.
Выступающий ознакомил присутствующих на заседании с годовым отчетом. Данная информация, вместе с иной информацией, обязательной к предоставлению акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством, была доступна всем акционерам для ознакомления в порядке, изложенном в сообщении о проведении настоящего годового заседания общего собрания акционеров АО "КАДОШ".
06.02.26г. Советом директоров АО "КАДОШ" было принято решение предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год и представить ее на утверждение участвующим в заседании акционерам Общества.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Согласно п.2 ст.49 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 678655 / 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу дня, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 г. №660-П).

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 2:
Слушали главного инженера Тихоновского А.Ю., который сообщил, что по результатам 2025 финансового года финансово-экономическая деятельность Общества была убыточной, в связи с чем заседанию акционеров предлагается утвердить распределение прибыли и убытков следующим образом:
Свободного остатка распределенной прибыли по итогам работы предыдущих годов не осталось. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год получен убыток в сумме 30 .000 руб. Непокрытый убыток по состоянию на 31.12.2025 года составил 180 000 рублей
Советом директоров Общества рекомендовано заседанию общего собрания акционеров Общества принять решение о невыплате дивидендов по акциям.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Согласно п.2 ст.49 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 678655 / 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу дня, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 г. №660-П).
По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам работы 2025 года..

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению следующего вопроса повестки дня собрания.
По вопросу повестки дня № 3:
Слушали председателя собрания Тихоновского Александра Юрьевича:
В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах" и в строгом соответствии с Уставом нашего Общества, выдвижение кандидатур, как и положено, было завершено в течении первого месяца после окончания предыдущего отчетного года. Совет директоров на своем заседании рассмотрел все поданные заявления и подтвердил правомочность выдвинутых кандидатов. От всех кандидатов получены согласия на избрание в Совет директоров Общества. В списке 5 кандидатов на 5 вакансий в члены Совета директоров Общества.
Тихоновский А.Ю зачитал автобиографии указанных лиц, а также сообщил о стаже и опыте работы. Акцентировал внимание, что данные лица не в первый раз предлагаются для включения в состав Совета директоров, и что ранее они добросовестно и эффективно выполняли обязанности членов Совета директоров. Голосование будет кумулятивным.
Председатель собрания предложил акционерам рассмотреть кандидатуры и проголосовать списком, заполнив бюллетени для голосования №3.
По результатам выступления, вопросов и замечаний не поступило.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Тихоновский Александр Юрьевич
2. Карцев Евгений Николаевич
3. Денисова Светлана Владимировна
4. Форис Марта Игоревна
5. Стырова Жанна Владимировна

4144150 - число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.
3393275 - число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Голосование кумулятивное.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
1. Тихоновский А.Ю. "ЗА" - 678655 -100,0%
2. Карцев Е.Н. "ЗА" - 678655 -100,0%
3. Денисова С.В. "ЗА" - 678655 -100,0%
4. Форис М.И. "ЗА" - 678655 -100,0%
5. Стырова Ж.В. "ЗА" - 678655 - 100,0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Тихоновский Александр Юрьевич
2. Карцев Евгений Николаевич
3. Денисова Светлана Владимировна
4. Форис Марта Игоревна
5. Стырова Жанна Владимировна

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению следующего вопроса повестки дня собрания.
По вопросу повестки дня № 3:
Слушали Тихоновского А.Ю., который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 54 ФЗ "Об акционерных обществах" в повестку дня годового общего собрания акционеров должен быть обязательно включен вопрос об избрании Ревизионной комиссии Общества. В соответствии со статьей 35 Устава АО "КАДОШ", ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров из числа акционеров, которые не являются членами Совета директоров Общества, не занимают должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняют функции главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
С информацией о кандидатах все акционеры имели возможность ознакомиться при подготовке к проведению заседания акционеров в порядке, изложенном в сообщении о проведении настоящего годового общего собрания акционеров АО "КАДОШ", а также в ходе собрания.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Водоевич Ирина Николаевна
2. Кузнецов Алексей Юрьевич
3. Карцева Елизавета Евгеньевна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определяется с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) составляет 288675.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 138500.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не проводился.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению следующего вопроса повестки дня собрания.

По пятому вопросу:
Слушали Тихоновского А.Ю, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 54 ФЗ "Об акционерных обществах" в повестку дня годового общего собрания акционеров должен быть обязательно включен вопрос об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудиторской организации Общества, не связанной имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
По данному вопросу предложена к утверждению независимая аудиторская фирма, наименование которой указано в бюллетене для голосования, а именно: Общество с ограниченной ответственностью "БАЛАНС-АУДИТ", юридический адрес: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Либкнехта д. 18 офис 212.
Выступающий сообщила информацию о данной организации. Эта аудиторская фирма не первый год сотрудничает с нашей организацией.
Акционерам было предложено задавать вопросы. Вопросов не последовало.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудиторскую организацию Общества - ООО "БАЛАНС-АУДИТ"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 678655 / 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу дня, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 г. №660-П).

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО решение:
Утвердить аудиторскую организацию Общества - ООО "БАЛАНС-АУДИТ"

Тихоновский А.Ю. сообщил, что повестка исчерпана, обсуждены все ее вопросы и приняты по ним соответствующие решения. Замечания по ведению собрания не поступали. Годовое заседание акционеров АО "КАДОШ" было объявлено закрытым.

Приложения:
1. Список лиц,, имеющих право на участие в общем заседании акционеров АО "КАДОШ"
2. Годовой отчет АО "КАДОШ" за 20245отчетный год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность АО "КАДОШ" за 2025 отчетный год.
4. Заключение Ревизионной комиссии АО "КАДОШ" за 2025 отчетный год.
5. Аудиторское заключение.
6. Протокол об итогах голосования.




Председатель общего собрания Тихоновский А.Ю.

Секретарь общего собрания Денисова С.В.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КАДОШ"
__________________ Карцев Е.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2026г. М.П.