Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерный коммерческий Банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 апреля 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 апреля 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2026 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О ходе реализации Стратегии развития Банка 2022-2026 г.г. (в том числе Стратегии по устойчивому развитию Ак Барс Банка).
2. Отчет об исполнении бюджета Банка по итогам I квартала 2026 года.
3. Предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО "АК БАРС" БАНК по результатам отчетного 2025 года.
4. Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО за 2025 год.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты.
Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам отчетного 2025 года.
6. Об определении аудиторской организации Банка. О размере оплаты услуг аудиторской организации Банка на 2026 год.
7. О рассмотрении Отчета об операционной эффективности Банка.
8. О Плане восстановления финансовой устойчивости Группы ПАО "АК БАРС" БАНК.
9. Утверждение отчетности по ВПОДК.
10. Рассмотрение Отчета о результатах оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском Банка.
11. О результатах оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и банковской группы за 2025 год.
12. Отчет Контролера ПАО "АК БАРС" БАНК за I квартал 2026 года.
13. Утверждение отчета о заключенных ПАО "АК БАРС" БАНК в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об одобрении сделок со связанным с ПАО "АК БАРС" БАНК лицом.
16. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "АК БАРС" БАНК.
17. О результатах самооценки работы Совета директоров и Председателя Совета директоров ПАО "АК БАРС" БАНК за период с июня 2025 года по апрель 2026 года включительно.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10402590В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14.09.1999г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQMF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО "АК БАРС" БАНК Т.Р. Каримов
(подпись)
3.2. Дата "14" апреля 2026 г. М.П.