Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.04.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 15.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО "НГПИ"
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "НГПИ"
3. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации АО "НГПИ" и определении размера оплаты ее услуг
4. О предварительном утверждении годового отчета АО "НГПИ" за 2025 год
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО "НГПИ" по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2025 года
6. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
7. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "НГПИ"
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.4.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2.4.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F
2.4.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2018

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Н. Скворцов


3.2. Дата 15.04.2026г.