Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Открытое акционерное общество "Волгоградгоргражданстрой"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волгоградгоргражданстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Волгоград, 400005, ул. Коммунистическая,21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023403434625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3434000337
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45869-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3434000337
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес: 14.04.26, 11 час.00 мин., Россия, г.Волгоград, ул. Коммунистическая, 21, офис 431, 400005, почтовый адрес тот же.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом собрании акционеров: 10 час. 30 мин. по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическачя, 21, офис 431.
2.5. Время открытия собрания 11час. 00мин. 14 апреля 2026 года.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 241 824 .
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании — 228 883 (94.648587%)
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
2.О распределении прибыли Общества за 2025 г., в том числе по размеру выплаты дивидендов по акциям Общества за 3й и 4й кварталы 2025г., их размера и срока выплаты.
3.Утверждение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 29.04.2026.
4.Продление полномочий генерального директора ОАО "Волгоградгоргражданстрой" Пильца Вячеслава Михайловича сроком на 5 (пять) лет.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание членов ревизионной комиссии.
7.Внесение изменений в Устав общества в соответствии с главой 4 ГК РФ.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1
Вопрос: утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в т. ч. отчёта о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса: 241 824.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества (с учётом п. 4.24 Положения): 241 824.
Число голосов, которыми обладали участвовавшие в принятии решений: 228 883.
Кворум: 94,648587 % — имелся.
Результаты голосования:
"ЗА": 228 883 (100 %).
"ПРОТИВ": 0 (0 %).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0 %).
Недействительные бюллетени: 0 (0 %).
По иным основаниям: 0 (0 %).
Итого: 228 883 (100 %).
Решение: утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность, в т. ч. отчёт о прибылях и убытках Общества за 2025 год. Принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2
Вопрос: о распределении прибыли Общества за 2025 г., в т. ч. по размеру выплаты дивидендов по акциям Общества за 3й и 4й кварталы 2025г., их размера и срока выплаты.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса: 241 824.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества (с учётом п. 4.24 Положения): 241 824.
Число голосов, которыми обладали участвовавшие в принятии решений: 228 883.
Кворум: 94,648587 % — имелся.
Результаты голосования:
"ЗА": 228 883 (100 %).
"ПРОТИВ": 0 (0 %).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0 %).
Недействительные бюллетени: 0 (0 %).
По иным основаниям: 0 (0 %).
Итого: 228 883 (100 %).
Решение: утвердить рекомендации СД по распределению прибыли за 3й и 4й кварталы 2025 г. и выплатить дивиденды в размере 10 рублей на 1 акцию, на общую сумму 2 418 240 рублей, деньгами почтовым переводом или перечислением на счёт акционера с 29.04.26 по 04.06.2026. Принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3
Вопрос: утверждение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 29.04.2026.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса: 241 824.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества (с учётом п. 4.24 Положения): 241 824.
Число голосов, которыми обладали участвовавшие в принятии решений: 228 883.
Кворум: 94,648587 % — имелся.
Результаты голосования:
"ЗА": 228 883 (100 %).
"ПРОТИВ": 0 (0 %).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0 %).
Недействительные бюллетени: 0 (0 %).
По иным основаниям: 0 (0 %).
Итого: 228 883 (100 %).
Решение: утвердить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 29.04.2026. Принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4
Вопрос: продление полномочий генерального директора ОАО "Волгоградгоргражданстрой" Пильца Вячеслава Михайловича сроком на 5 (пять) лет.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса: 241 824.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества (с учётом п. 4.24 Положения): 241 824.
Число голосов, которыми обладали участвовавшие в принятии решений: 228 883.
Кворум: 94,648587 % — имелся.
Результаты голосования:
"ЗА": 228 883 (100 %).
"ПРОТИВ": 0 (0 %).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0 %).
Недействительные бюллетени: 0 (0 %).
По иным основаниям: 0 (0 %).
Итого: 228 883 (100 %).
Решение: продлить сроком на 5 (пять) лет полномочия генерального директора ОАО "Волгоградгоргражданстрой" Пильца Вячеслава Михайловича. Принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5
Вопрос: избрание членов Совета директоров. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса: 1 209 120.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества (с учётом п. 4.24 Положения): 1 209 120.
Число голосов, которыми обладали участвовавшие в принятии решений: 1 144 415.
Кворум: 94,648587 % — имелся.
Распределение голосов "ЗА" по кандидатам:
Пильц Вячеслав Михайлович: 228 883 голоса.
Мильчук Ярослав Геннадьевич: 228 883 голоса.
Шарая Марина Валентиновна: 228 883 голоса.
Шарая Галина Анатольевна: 228 883 голоса.
Захарова Любовь Сергеевна: 228 883 голоса.
"ПРОТИВ": 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Недействительные бюллетени: 0.
По иным основаниям: 0.
Итого: 1 144 415 (100 %).
Решение: избрать членами Совета директоров:
Пильца Вячеслава Михайловича;
Мильчука Ярослава Геннадьевича;
Шарую Марину Валентиновну;
Шарую Галину Анатольевну;
Захарову Любовь Сергеевну.
Принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6
Вопрос: избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса: 241 824.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества (с учётом п. 4.24 Положения): 38 567.
Число голосов, которыми обладали участвовавшие в принятии решений: 25 626.
Кворум: 66,445407 % — имелся.
Распределение голосов "ЗА" по кандидатам (100 % от участвовавших):
Еркин Николай Владимирович: 25 626 голосов.
Петров Владимир Витальевич: 25 626 голосов.
Галкина Евгения Викторовна: 25 626 голосов.
Решение: избрать членами ревизионной комиссии:
Еркина Николая Владимировича;
Петрова Владимира Витальевича;
Галкину Евгению Викторовну.
Принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7
Вопрос: внесение изменений в Устав общества в соответствии с главой 4 ГК РФ.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса: 241 824.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества (с учётом п. 4.24 Положения): 241 824.
Число голосов, которыми обладали участвовавшие в принятии решений: 228 883.
Кворум: 94,648587 % — имелся.
Результаты голосования:
"ЗА": 228 883 (100 %).
"ПРОТИВ": 0 (0 %).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0 %).
Недействительные бюллетени: 0 (0 %).
По иным основаниям: 0 (0 %).
Итого: 228 883 (100 %).
Решение: внести изменения в Устав Общества: сменить наименование "Открытое акционерное общество" на "Акционерное общество" и привести учредительные документы в соответствие с гл. 4 ГК РФ. Соответствующие изменения зарегистрировать в ЕГРЮЛ. Принято.

2.9. Протокол общего собрания Б/Н составлен 14 апреля 2026г
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.2). Государственный регистрационный номер 1-01-45869-Е-001D от 21.03.2005, дополнительный выпуск (конвертация в акции акций) государственный регистрационный номер 1-02-45869-Е от 07.12.2005

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Волгоградгоргражданстрой" Пильц В. М.
3.2. Дата: 15.04.2026г.