Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402896795
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451012266
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45588-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2285
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
– дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 21 мая 2026 года.
– время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
– место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12, ОАО "Южуралкондитер".
– почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для заочного голосования: 454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО "Московский Фондовый Центр".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 апреля 2026 года.
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) О выплате (объявлении) дивидендов.
4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12, Открытое акционерное общество "Южуралкондитер" или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.uniconf.ru/factories/uzhuralconditer/.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-45588-D, дата регистрации – 03.02.1993 г., ISIN RU0005298925, CFI - ESVXFR.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров 15 апреля 2026 года, дата составления протокола заседания Совета директоров: 15 апреля 2026 года № б/н.


3. Подпись
3.1. Финансовый директор (Доверенность от 24.12.2025)
Позднякова Татьяна Игоревна


3.2. Дата 15.04.2026г.