Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.04.2026
Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678960, Саха (Якутия) респ., Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401004019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1434002940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20104-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848; http://yakutuglestroy.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2026г.;
2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2026г.;
3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Якутуглестрой" по итогам 2025 года.
2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров и даты окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования.
3. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
5. Выдвижение кандидатуры единоличного исполнительного органа для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года.
7. О распределении чистой прибыли и убытков общества по результатам 2025 года, рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров о выплате дивидендов по итогам 2025 года.
8. Утверждение формы и текста сообщения проведении годового заседания общего собрания акционеров и определение порядка сообщения акционерам.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров и определение порядка направления акционерам.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
11. Определение размера вознаграждения аудитору Общества в 2026 году.
12. Рекомендация общему собранию акционеров принять Устав Общества в новой редакции.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: принять к сведению, что голосующими акциями на годовом общем собрании акционеров являются акции обыкновенные именные 1-05-20104-F от 25.08.2017г. и акции привилегированные именные типа "А" 2-05-20104-F от 25.08.2017г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Ф. Даутов


3.2. Дата 15.04.2026г.