Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "Сибкабель"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибкабель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634003, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, д. 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000860072
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020012261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3122
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 мая 2026 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Томск, ул. Пушкина, дом 46в, каб. 312А.
2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: начало заседания в 11 часов 00 минут.
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46, АО "Сибкабель".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров эмитента: 17 мая 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 апреля 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "Сибкабель" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Сибкабель" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Сибкабель" по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Сибкабель".
5. Назначение аудиторской организации АО "Сибкабель".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 30 апреля 2026 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00 часов) по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 46в, каб. 710. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-20771-N, дата государственной регистрации – 04.09.1995 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- Совет директоров АО "Сибкабель" 15.04.2026 г.; протокол о результатах заочного голосования Совета директоров Акционерного общества "Сибкабель" б/н от 15.04.2026 г.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам (доверенность от 27.02.2026 г.)
Петрова Т.А.


3.2. Дата 15.04.2026г.