Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140072, Московская обл., г. Люберцы, пгт. Томилино, тер. АО "МПО ПО ВАИ" литера Б офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003211672
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027026799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07127-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата проведения заседания годового общего собрания акционеров – 13.05.2026
2.4. Время поведения заседания годового общего собрания акционеров 12 часов 30 мин
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 10.05.2025
2.6. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140072, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО "МПО по ВАИ", литер Б, офис 1.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 20.04.2026
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Об избрании совета директоров Общества.
3. Об утверждении количественного состава ревизионной комиссии.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении изменений в Устав Общества.
6. Об утверждении изменений в Устав Общества по количеству членов совета директоров.
7. Об утверждении изменений в Устав Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента", могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, АО "МПО по ВАИ", перед заседанием и непосредственно во время заседания.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07127-А от 28.12.1992.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров общества, 09.04.2026, Протокол заседания совета директоров от 09.04.2026 № 5.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Пучкова


3.2. Дата 09.04.2026г.