Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "Сибкабель"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибкабель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634003, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, д. 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000860072
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020012261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3122
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
В соответствии с п. 13.17. Устава АО "Сибкабель", решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.2.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "Сибкабель": "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
2.2.2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель": заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: "ЗА" – 5 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.3. Определить дату, время и место проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель": 20 мая 2026 года по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, дом 46в, каб. 312А. Начало заседания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в 10 часов 00 минут: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель": 17 мая 2026 года: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель": 26 апреля 2026 года: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.6. Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включить в повестку дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель" в 2025 году вопрос:
- Назначение аудиторской организации АО "Сибкабель" с формулировкой решения по нему: "Назначить аудиторской организацией АО "Сибкабель" Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Налоги и финансовое право" (ОГРН 1026602952750, ИНН 6659016677) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Сибкабель" за 2026 год: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.7. Утвердить повестку дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель":
1. Утверждение годового отчета АО "Сибкабель" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Сибкабель" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Сибкабель" по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Сибкабель".
5. Назначение аудиторской организации АО "Сибкабель": ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.8. Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель" и бюллетень для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом), в срок до 29 апреля 2026 года: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель" в 2026 году:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторской организации Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 30 апреля 2026 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00 часов) по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 46в, каб. 710. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.10. Определить адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46, АО "Сибкабель": "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.11. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества убыток, полученный по итогам деятельности АО "Сибкабель" за 2025 отчетный год, погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по акциям АО "Сибкабель" по результатам 2025 отчетного года не выплачивать: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.12. Предварительно утвердить годовой отчет АО "Сибкабель" за 2026 год: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель" (образцы бюллетеней прилагаются), а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель": "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.14. Назначить Заместителя генерального директора по экономике и финансам АО "Сибкабель" Петрову Татьяну Анатольевну председательствующим на заседании для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель": "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "Сибкабель".
2.3.2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель": заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3.3. Определить дату, время и место проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель": 20 мая 2026 года по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, дом 46в, каб. 312А. Начало заседания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в 10 часов 00 минут.
2.3.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель": 17 мая 2026 года.
2.3.5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель": 26 апреля 2026 года.
2.3.6. Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включить в повестку дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель" в 2026 году вопрос:
- Назначение аудиторской организации АО "Сибкабель" с формулировкой решения по нему: "Назначить аудиторской организацией АО "Сибкабель" Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Налоги и финансовое право" (ОГРН 1026602952750, ИНН 6659016677) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Сибкабель" за 2026 год.
2.3.7. Утвердить повестку дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель":
Утвердить повестку дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель":
1. Утверждение годового отчета АО "Сибкабель" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Сибкабель" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Сибкабель" по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Сибкабель".
5. Назначение аудиторской организации АО "Сибкабель".
2.3.8. Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель" и бюллетень для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом), в срок до 29 апреля 2026 года.
2.3.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель" в 2026 году:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторской организации Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 30 апреля 2026 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00 часов) по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 46в, каб. 710. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.3.10. Определить адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46, АО "Сибкабель".
2.3.11. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества убыток, полученный по итогам деятельности АО "Сибкабель" за 2025 отчетный год, погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по акциям АО "Сибкабель" по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.
2.3.12. Предварительно утвердить годовой отчет АО "Сибкабель" за 2025 год.
2.3.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель" (образцы бюллетеней прилагаются), а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель".
2.3.14. Назначить Заместителя генерального директора по экономике и финансам АО "Сибкабель" Петрову Татьяну Анатольевну председательствующим на заседании для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол о результатах заочного голосования Совета директоров Акционерного общества "Сибкабель" б/н от 15.04.2026 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20771-N, дата государственной регистрации 04.09.1995 г.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам (доверенность от 27.02.2026 г.)
Петрова Т.А.


3.2. Дата 15.04.2026г.