Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (Способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата и время проведения заседания годового общего собрания акционеров эмитента: 10 апреля 2026 года в 10 часов 00 минут; место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 802;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум общего собрания акционеров по вопросам № 1-5, №7-8 повестки дня составил 89,8075%, кворум общего собрания акционеров по вопросу № 6 повестки дня составил 74,5852 %.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение оказания помощи (пожертвования) в виде денежных средств.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых на заседании годового общего собрания акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
Итоги голосования по вопросу № 1: за — 854 290; против — 0; воздержался — 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
кворум имелся и составил 89,8075%.
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
Итоги голосования по вопросу № 2: за — 854 290; против — 0; воздержался — 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
кворум имелся и составил 89,8075%.
Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2025 года.
Итоги голосования по вопросу № 3: за — 854 290; против — 0; воздержался — 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
кворум имелся и составил 89,8075%.
Вопрос №4: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
Итоги голосования по вопросу № 4: за — 854 290; против — 0; воздержался — 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
кворум имелся и составил 89,8075%.
Вопрос №5: Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования по вопросу № 5:
Гуревич Ольга Анатольевна: за – 854 270;
Гуревич Михаил Игоревич: за – 854 270;
Зайцев Вячеслав Константинович: за – 854 270;
против всех кандидатов - 0; воздержался по всем кандидатам - 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 60 голосов.
кворум имелся и составил 89,8075%.
Вопрос №6: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу №6 (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
Максимец Людмила Евгеньевна: за — 284 538; против - 0; воздержался – 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Рассадина Марина Сергеевна: за — 284 538; против - 0; воздержался – 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Столбова Татьяна Александровна: за — 284 538; против - 0; воздержался – 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Харитонова Варвара Александровна: за — 284 538; против – 0; воздержался – 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
кворум имелся и составил 74,5852%
Вопрос №7: Назначение аудиторской организации Общества.
Итоги голосования по вопросу №7: за — 854 290; против — 0; воздержался — 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
кворум имелся и составил 89,8075%.
Вопрос №8: Утверждение оказания помощи (пожертвования) в виде денежных средств.
Итоги голосования по вопросу №8: за — 854 290; против — 0; воздержался — 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
кворум имелся и составил 89,8075%.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
Решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.
Решение по вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.
Решение по вопросу №3: Утвердить распределение прибыли на возмещение понесенных расходов в размере 3 900 825 руб. 70 коп., в том числе:
1. На содержание объектов социальной сферы в размере 535 637 рублей 24 коп.;
2. По списанию неликвидных материалов, выставочных образцов в размере 341 376 рублей 90 коп.;
3. По выплатам социального характера в соответствии с коллективным договором (материальная помощь, юбилейные выплаты, благотворительность и т.д.) в размере 2 550 677 рублей 00 коп;
4. Списание командировочных расходов, транспортных расходов, расходов на приобретение материалов в размере 428 255 рублей 09 коп;
5. Членский взнос в размере 4 500 рублей 00 коп;
6. Представительские расходы в размере 27 564 рублей 76 коп;
7. Расходы по благоустройству территории в размере 12 814 рублей 71 коп.
Решение по вопросу №4:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы общества в 2025 году.
Часть чистой прибыли, полученную по результатам деятельности общества за 2025 год в размере 220 004 174 (двести двадцать миллионов четыре тысячи сто семьдесят четыре) рубля 88 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 21 апреля 2026 года.
Определить размер дивидендов за 2025 год на одну обыкновенную акцию в сумме 231 (двести тридцать один рубль) 28 копеек.
Установить денежную форму выплаты дивидендов в безналичном порядке.
Выплату дивидендов осуществлять в соответствии с п.8 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах".
Решение по вопросу №5: Избрать в Совет директоров общества следующих лиц: 1. Гуревич Ольга Анатольевна; 2. Гуревич Михаил Игоревич; 3. Зайцев Вячеслав Константинович.
Решение по вопросу №6: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:
1.Максимец Людмила Евгеньевна; 2. Рассадина Марина Сергеевна; 3. Столбова Татьяна Александровна; 4. Харитонова Варвара Александровна.
Решение по вопросу №7: Назначить аудитором АО "ДЗМО" на 2026 год аудиторскую организацию — ООО "Центр налогового консалтинга и аудита" (ОГРН 1155260000378, Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество").
Решение по вопросу №8: Утвердить оказание финансовой помощи Фонду Народного Единства Нижегородской области в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания общего собрания акционеров № 44 от 14.04.2026 г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-10452-Е, дата регистрации выпуска 23.02.1993 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2026г. М.П.