Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "Автоколонна № 2068"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Автоколонна № 2068"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399371, Липецкая обл., Усманский район, г. Усмань, ул. Маяковского, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800730437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4816001662
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42646-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24192
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Содержание сообщения

1. 07.04.2026 г. председатель Совета директоров Гордиенко К.К. принял решение о проведении заседания Совет директоров 15.04.2026 г. для определения даты и времени проведения годового общего собрания акционеров, утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров

ПРОТОКОЛ №6
заседания Совета директоров акционерного общества "Автоколонна-2068"
"15" апреля 2026года
Место проведения заседания: 399371, Липецкая область, г. Усмань, ул. Маяковского, 2а
Дата проведения заседания: 15 апреля 2026 г.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут
Присутствовали члены Совета директоров:
1. Бредихина Наталья Николаевна.
2. Бобрешов Владимир Николаевич.
3. Гордиенко Константин Константинович.
4. Дымова Елена Тимофеевна
5. Хрипунова Ольга Витальевна.
6. Киреева Татьяна Евгеньевна
Присутствовали 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.
Дата составления протокола: 15.04.2026 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета общества

Решение принято единогласно.

2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-42646-А от 24.11.2010г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Хрипунова


3.2. Дата 15.04.2026г.