Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Публичное акционерное общество "Кокс"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 85,71 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросу №2 повестки дня число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", составляет 85,71% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для принятия решений по вопросу №2 повестки дня составляет 85,71%.
Результаты (итоги) голосования по второму вопросу: "ЗА" – 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: "Последующее одобрение обеспечительной (залоговой) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность": Одобрить обеспечительную (залоговую) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр. 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Заемщик, Залогодатель, Должник 3);
… (Банк, Кредитор, Залогодержатель).
Выгодоприобретатель:
… (Должник 1),
… (Должник 2).
Должник 1, Должник 2, Должник 3 далее по тексту каждый в отдельности и совместно именуются "Должник".

Предмет сделки:
заключение Договора залога акций № 00.19-5/03/145-1/24 от 27.02.2026 Залогодателя с Банком в обеспечение обязательств Должника (далее по тексту – Договор залога акций), по
• Кредитному договору № 00.19-5/01/145/24 от "17" июля 2024 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенному между Залогодержателем и Должником-1 (далее - Основной договор-1);
• Кредитному договору № 00.19-2/01/240/24 от "12" декабря 2024 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенному между Залогодержателем и Должником-2 (далее - Основной договор-2),
принимая во внимание, что Договор залога акций заключен также в обеспечение обязательств ПАО "Кокс" (Должник 3) по Кредитному договору № 00.19-2/01/237/24 от "11" декабря 2024г. с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенному между Залогодержателем и Должником-3 (далее - Основной договор-3).

Основной договор-1, Основной договор-2, Основной договор-3 далее по тексту каждый в отдельности и совместно именуются "Основной договор".
При этом Залогодатель обязуется отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения условий Основного договора (увеличение процентной ставки по кредиту/иного вознаграждения/комиссии Залогодержателя не более чем в 2 (два) раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в 2 (два) раза, изменение условий обеспечения обязательств Основного договора, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Залогодержателем требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

В залог передаются следующие акции (далее по тексту – "Предмет залога"):

№
п/п Эмитент Вид эмиссионной ценной бумаги Количество эмиссионных ценных бумаг, шт. Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг Идентификационный номер выпуска ценных бумаг Номинальная стоимость Стоимость, согласованная Сторонами
1 2 4 5 6 7 8 9
1 … Обыкновенная именная 82 531 1-02-02072-А 1-02-02072-А 825 310,00 247 593,00
2 … Обыкновенная именная 23 803 1-01-41520-А 1-01-41520-А 5 950,75 1 785,23
(далее – Акции)
Все права, удостоверенные заложенными Акциями, в т.ч. право на получение дивидендов, осуществляет Залогодатель от своего имени.
Право обращения Залогодержателем взыскания на заложенные Акции возникает по истечении 90 (девяносто) дней после наступления срока исполнения, обеспеченного залогом обязательства, если оно в этот срок не будет исполнено. Указанный срок может быть увеличен или уменьшен Залогодержателем в одностороннем порядке с уведомлением Залогодателя. В случае предъявления Залогодержателем иска об обращении взыскания на Акции до истечения указанного выше срока, данный срок считается измененным и наступившим в день предъявления иска, а Залогодатель считается уведомленным об изменении срока в дату предъявления Залогодержателем соответствующего иска.
В случае частичного исполнения обязательств, обеспеченных залогом Акций, Залогодержатель вправе обратить взыскание на Акции в количестве, необходимом для удовлетворения своих требований, либо сохранить залог в полном объеме до полного исполнения обеспеченных залогом обязательств.
Требования Залогодержателя удовлетворяются за счет заложенных Акций в судебном или внесудебном порядке в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

Цена сделки:
Стоимость Акций, согласованная сторонами (Залоговая стоимость Акций) составляет 249 378,23 (Двести сорок девять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 23 копейки, в том числе:
- залоговая стоимость 82 531 шт. обыкновенных именных акций с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-02-02072-А (эмитент …, ИНН …), составляет 247 593,00 (Двести сорок семь тысяч пятьсот девяносто три) рубля;
- залоговая стоимость 23 803 шт. обыкновенных именных акций с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-01-41520-А (эмитент …, ИНН …), составляет 1 785,23 (Одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей 23 копейки.

Срок сделки:
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по "12" декабря 2030 года включительно. По истечении указанного срока залог прекращается.
I. Условия Основного договора-1, в обеспечение которого заключен Договор залога акций:
Цена сделки:
Должнику 1 предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей на цели финансирование текущей деятельности.
Процентная ставка:
Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере:
А) По действующим траншам, выданным по "20" ноября 2024 года:
Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
% годовых
до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,3 (Три целых три десятых) процентных пункта
от 181 (сто восемьдесят один) до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,5 (три целых пять десятых) процентных пункта.
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору-1 изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.

Б) По траншам, выданным с "21" ноября 2024 года (включительно):
Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
% годовых
до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,0 (Четыре) процентных пункта
от 181 (сто восемьдесят один) до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,0 (Четыре) процентных пункта.
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору-1 изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.
Уплата процентов за пользование траншами за первый процентный период по Основному договору-1 производится в дату выдачи каждого транша в первом процентном периоде.
Уплата процентов за пользование траншами за последующие процентные периоды производится Должником ежемесячно, в валюте транша, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. Окончательная уплата процентов производится в дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с условиями Основного договора-1 траншей /в дату полного досрочного погашения/ расторжения Основного договора-1.
Уплата процентов в период с 01.12.2025г. (включительно) по 31.03.2026г. (включительно):
- не производится (за исключением процентов, уже уплаченных за декабрь 2025 года).
Начисленные, но не уплаченные за период с 01.12.2025г. (включительно) по 31.03.2026 г. (включительно) проценты ежемесячно в последний календарный день каждого месяца капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов;
- уплата капитализированных процентов (начисленных, но не уплаченных процентов) за период с 01.12.2025г. (включительно) по 31.03.2026 год (включительно) осуществляется ежемесячно равными долями, начиная с 01.04.2026г. по 31.05.2026г., не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, в порядке, установленном Основным договором-1.
Срок действия:
Срок окончательного возврата кредита - "17" июля 2026 г. (далее – окончательный срок возврата кредита).
Кредит предоставляется траншами сроком до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно), от 181 (сто восемьдесят один) дня до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно).
II. Условия Основного договора-2, в обеспечение которого заключен Договор залога акций:
Цена сделки:
Должнику 2 предоставлена неподтвержденная возобновляемая кредитная линия (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) с установлением максимального размера единовременной задолженности ЗАЕМЩИКА (далее – Лимит задолженности) в размере 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей на цели финансирование текущей деятельности.
Кредит предоставляется траншами с установлением следующего графика снижения Лимита задолженности:
Период действия лимита задолженности
(не позднее последнего рабочего дня периода) Период действия лимита задолженности
с "12" декабря 2024г. по "31" мая 2027г. 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей РФ
с "01" июня 2027г. по "31" августа 2027г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей РФ
с "01" сентября 2027г. по "12" декабря 2027г. 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей РФ
Процентная ставка:
Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере:

Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
% годовых
До 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,0 (Четыре) процентных пункта
от 181 (Сто восемьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,5 (Четыре целых) процентных пункта

В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору-2 изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.
Уплата процентов за пользование траншами за первый процентный период по Основному договору-2 производится в дату выдачи каждого транша в первом процентном периоде.
Уплата процентов за пользование траншами за последующие процентные периоды производится Должником ежемесячно, в валюте транша, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. Окончательная уплата процентов производится в дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с условиями Основного договора-2 траншей /в дату полного досрочного погашения/ расторжения Основного договора-2.
Уплата процентов в период с 01.12.2025г. (включительно) по 31.03.2026г. (включительно):
- не производится (за исключением процентов, уже уплаченных за декабрь 2025 года).
Начисленные, но не уплаченные за период с 01.12.2025г. (включительно) по 31.03.2026 г. (включительно) проценты ежемесячно в последний календарный день каждого месяца капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов;
- уплата капитализированных процентов (начисленных, но не уплаченных процентов) за период с 01.12.2025г. (включительно) по 31.03.2026 год (включительно) осуществляется ежемесячно равными долями, начиная с 01.04.2026г. по 31.05.2026г., не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, в порядке, установленном Основным договором-2.
Срок погашения траншей, предоставленных в рамках Основного договора-2:
Номер транша Сумма транша, рублей Дата выдачи транша Дата погашения транша
00.19-2/01/240/24 5 400 000 000 26.02.2025 15.04.2026
00.19-2/01/240/24 6 250 000 000 12.03.2025 15.04.2026
00.19-2/01/240/24 7 250 000 000 19.03.2025 15.04.2026
00.19-2/01/240/24 9 300 000 000 09.12.2025 15.04.2026
00.19-2/01/240/24 10 114 000 000 17.12.2025 15.04.2026
00.19-2/01/240/24 11 286 000 000 24.12.2025 15.04.2026
Срок действия:
Срок окончательного возврата кредита "12" декабря 2027 года.
Кредит предоставляется траншами сроком до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно), от 181 (сто восемьдесят один) дня до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) с учетом графика снижения Лимита задолженности.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Полное и сокращенное фирменное наименование лица, заинтересованного в совершении сделки: …, сокращенное фирменное наименование: …, место нахождения: …;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (… - управляющая компания ПАО "Кокс", … и …);
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления общества (Президент … - управляющей компании ПАО "Кокс") и юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Президент … - управляющей компании … имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций); является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 голосующих акций в уставном капитале ПАО "Кокс"), и контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателями в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …, имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).
III. Условия Основного договора-3, в обеспечение которого также заключен Договор залога акций:
Цена сделки:
Должнику 3 предоставлена неподтвержденная возобновляемая кредитная линия (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) в размере 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей с установлением следующего графика снижения Лимита задолженности:
Период действия лимита задолженности Лимит задолженности, рубли
с "11" декабря 2024г. по "31" мая 2027г. 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей РФ
с "01" июня 2027г. по "31" августа 2027г. 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей РФ
с "01" сентября 2027г. по "11" декабря 2027г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей РФ

Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере:
Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
% годовых
До 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,0 (Четыре) процентных пункта
от 181 (Сто восемьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентных пункта
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору-3 изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.
Уплата процентов за пользование траншами за первый процентный период по Основному договору-3 производится в дату выдачи каждого транша в первом процентном периоде.
Уплата процентов за пользование траншами за последующие процентные периоды производится Должником-3 ежемесячно, в валюте транша, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. Окончательная уплата процентов производится в дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с п. 1.1 Основного договора-3 траншей /в дату полного досрочного погашения/ расторжения Основного договора-3.
Уплата процентов в период с 01.12.2025г. (включительно) по 31.03.2026г. (включительно):
- не производится (за исключением процентов, уже уплаченных за декабрь 2025 года).
Начисленные, но не уплаченные за период с 01.12.2025г. (включительно) по 31.03.2026 г. (включительно) проценты ежемесячно в последний календарный день каждого месяца капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов;
- уплата капитализированных процентов (начисленных, но не уплаченных процентов) за период с 01.12.2025г. (включительно) по 31.03.2026 год (включительно) осуществляется ежемесячно равными долями, начиная с 01.04.2026г. по 31.05.2026г., не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, в порядке, установленном Основным договором-3.
Срок погашения траншей, предоставленных в рамках Основного договора-3:
Номер транша Сумма транша, рублей Дата выдачи транша Дата погашения транша в соответствии с Дополнительным соглашением №3 от 25.02.2026г. к Основному договору-2
00.19-2/01/237/24 3 300 000 000 12.03.2025 15.04.2026
00.19-2/01/237/24 4 1 000 000 000 19.03.2025 15.04.2026
00.19-2/01/237/24 6 420 000 000 11.12.2025 15.04.2026
00.19-2/01/237/24 7 725 000 000 17.12.2025 15.04.2026
Срок действия:
Срок окончательного возврата кредита - "11" декабря 2027 г. (далее – окончательный срок возврата кредита).
Кредит предоставляется траншами сроком до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно), от 181 (сто восемьдесят один) дня до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "14" апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 14.04.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс"
(на основании доверенности № 528 от 01.10.2025г.) Б.Х. Булаевский


3.2. Дата "14" апреля 2026 г. М.П.