Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва, ул.Верейская, д.29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739090708
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731018133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02456-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7731018133
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.04.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2026г.
2.3. Кворум заседания совета директоров: 100 %
2.4. Повестка дня заседания:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
3. Ознакомление с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2025г.
4. Ознакомление с распределением прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025г.
5. Ознакомление с заключением ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 г.

По вопросу №1 повестки дня заседания принято решение:
1. На основании Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) "Об акционерных обществах" провести годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием, с датой окончания приема бюллетеней 18 мая 2026г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29.
2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26.04.2026г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью.
4. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания:
По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г.
По вопросу №3: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2025г.: прибыль, полученную по результатам 2025г., в размере 395 136,0 тыс. руб. направить на пополнение собственных оборотных средств.
По вопросу № 4: Дивиденды за 2025 г. не выплачивать.
По вопросу № 5: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек.
По вопросу № 6: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
По вопросу № 7: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
По вопросу № 8: Утвердить аудитором Общества ООО "Имидж-Контакт Аудит".
По вопросу № 9: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
Голосование: "ЗА" - 7 , "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0.
По вопросу №2 повестки дня заседания принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.
Голосование: "ЗА" - 7 , "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0.
По вопросу №3 повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025г.
Голосование: "ЗА" - 7 , "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0.
По вопросу №4 повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2025г.: прибыль, полученную по результатам 2025г., в размере 395 136,0 тыс. руб. направить на пополнение собственных оборотных средств.
2. Дивиденды за 2025 г. не выплачивать.
Голосование: "ЗА" - 7 , "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0.
По вопросу №5 повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 г.
Голосование: "ЗА" - 7 , "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02456-А;
- дата государственной регистрации: 25 ноября 2005г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.04.2026, протокол № 4.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Бранчугов
3.2. Дата: 15.04.2026