Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.04.2026
Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Тульская область, Г.О. город Новомосковск, г. Новомосковск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101410907
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7116025938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04684-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НОРЭ", отчета ревизионной комиссии за 2025 год.
2. Распределение прибыли (убытков) по результатам работы общества за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Рассмотрение предложений об аудиторе общества на 2026 год.
4. Рассмотрение отчета по внутреннему аудиту ПАО "НОРЭ" за 2025г.
5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
7. Определение порядка направления бюллетеней, адреса, на который будут направляться заполненные бюллетени.
8. Определение порядка предоставления материалов акционерам.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"
__________________ Прончаков А.Л.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2026г. М.П.