Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.04.2026
Публичное акционерное общество "Кировский швейник"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский швейник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 249420 Россия, Калужская область, г.Киров, ул.Ленина, 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000898635
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4023002570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03858-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4023002570
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО "Кировский швейник" решения о проведении заседания совета директоров- 15.04.2026г.
2.2. Дата проведения заседания- 16.04.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Кировский швейник", определении даты, места его проведения.
2.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Кировский швейник"
3.Об утверждении годового отчета ПАО "Кировский швейник" за 2025г.
4.О вынесении на годовое заседание общего собрания акционеров вопроса о назначении аудитора Общества.
5.Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Кировский швейник".
6.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утверждение информации о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы.
7.О порядке направления сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Кировский швейник" с приложением бюллетеня для голосования и утверждения форм и текста сообщения и бюллетеня для голосания, направляемого акционерам.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Кировский швейник" и порядке ознакомления акционеров с этой информацией (материалами).
9.Утверждение рабочих органов годового заседания общего собрания акционеров.
10. О рекомендации Общему собранию по распределению прибыли по результатам 2025г. и выплате дивидендов.

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные -государственный регистрационный номер 1-01-03858-А от 27.12.2005 года.
2.Акции привилегированные тип А-государственный регистрационный номер 2-01-03858-А от 27.12.2005 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор В.Ф.Кузин
3.2. Дата: 15.04.2026 года