Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.04.2026
Акционерное общество "Приморское"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Приморское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня.Присутствовали члены Совета директоров:
- председатель Совета директоров – Тоболева Н.В.;
- член Совета директоров – Щекаев Д.С.;
- член Совета директоров – Марчак Д.С.
Кворум для принятия решений Советом директоров имеется, заседание правомочно в соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 10.15. Устава Общества.
1. Предварительное утверждение годового отчета АО "Приморское" за 2025 год.
"ЗА" – 3 члена Совета директоров: Щекаев Д.С., Марчак Д.С., Тоболева Н.В. - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании (п. 3 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 10.16 Устава Общества).
2. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2025 года.
"ЗА" – 3 члена Совета директоров: Щекаев Д.С., Марчак Д.С., Тоболева Н.В. - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании (п. 3 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 10.16 Устава Общества).
3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Приморское".
"ЗА" – 3 члена Совета директоров: Щекаев Д.С., Марчак Д.С., Тоболева Н.В. - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании (п. 3 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 10.16 Устава Общества).
4. Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
"ЗА" – 3 члена Совета директоров: Щекаев Д.С., Марчак Д.С., Тоболева Н.В. - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании (п. 3 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 10.16 Устава Общества).
5. Утверждение списков кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.
"ЗА" – 3 члена Совета директоров: Щекаев Д.С., Марчак Д.С., Тоболева Н.В. - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании (п. 3 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 10.16 Устава Общества).
6. Рекомендации общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.
"ЗА" – 3 члена Совета директоров: Щекаев Д.С., Марчак Д.С., Тоболева Н.В. - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании (п. 3 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 10.16 Устава Общества).
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
"ЗА" – 3 члена Совета директоров: Щекаев Д.С., Марчак Д.С., Тоболева Н.В. - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании (п. 3 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 10.16 Устава Общества).
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
"ЗА" – 3 члена Совета директоров: Щекаев Д.С., Марчак Д.С., Тоболева Н.В. - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании (п. 3 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 10.16 Устава Общества).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Вопрос №1.
1.Предварительно утвердить годовой отчет АО "Приморское" за 2025 год.
2.Вынести вопрос об утверждении представленного годового отчета на годовое заседание общего собрания акционеров.
Вопрос №2.
Утвердить "Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров АО "Приморское" по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года", в том числе рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не объявлять и выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества.
Вопрос №3.
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО “Приморское” (далее – Собрание) по итогам 2025 года.
2. Определить способ принятия решений Собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание).
3. Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.
4. Определить:
- дату проведения годового заседания Собрания – 19 мая 2026 года;
- время проведения заседания: время начала заседания – 19.05.2026 в 10:00 (время местное);
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании – 19.05.2026 в 9:00 (время местное);
- место проведения заседания: Краснодарский край, Темрюкский район п. Приморский, ул. Гагарина, д. 2;
5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:
24 апреля 2026 года;
6. Утвердить повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
8. О внесении изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала.
7. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 353549, Краснодарский край, Темрюкский район п. Приморский, ул. Гагарина, д. 2, АО "Приморское", либо
- 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12А, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.
8. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
9. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании:
16 мая 2026 года.
10. Установить способ подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах": бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.
11. В соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор в лице Челябинского филиала и заключить с ним договор-заявку об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров либо заочному голосованию.
Вопрос №4.
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания Собрания 19 мая 2026 года.
2. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении заседания:
В соответствии с п. 9.9.18 Устава Общества опубликовать сообщение о проведении годового заседания Собрания в газете "Тамань", сайт газеты: www.tamannews.ru, не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания.
Вопрос №5.
На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" включить следующих кандидатов в списки кандидатур в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества:
Кандидаты в Совет директоров:
1. Щекаев Дмитрий Сергеевич
2. Марчак Денис Сергеевич
3. Тоболева Наталья Васильевна
Кандидаты в Ревизионную комиссию:
1. Деревянко Светлана Александровна
2. Одинцова Дарья Леонтьевна
3. Лукьянчук Оксана Андреевна
Вопрос №6.
Утвердить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества на 2026 год:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Классик", ОГРН 1147453009582, ИНН 7453273111, КПП 745301001.
Вопрос №7.
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2. Бюллетени для голосования разослать всем акционерам заказными письмами либо вручить лично в руки под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового заседания Собрания, то есть не позднее 24 апреля 2026 года.
Вопрос №8.
1. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению годового заседания Собрания:
1)Годовой отчет АО "Приморское" за 2025 год;
2)Заключение ревизионной комиссии АО "Приморское" по результатам проверки годового отчета за 2025 год;
3)Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "Приморское" за 2025 год (бухгалтерский баланс с приложениями), аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год;
4)Заключение ревизионной комиссии АО "Приморское" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год;
5)"Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров АО "Приморское" по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года";
6)Сведения о кандидатах в Совет директоров АО "Приморское", включая информацию о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО "Приморское";
7)Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "Приморское", включая информацию о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО "Приморское";
8)Проект изменений в Устав АО "Приморское";
9)Проекты решений Собрания;
10)Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Собрания;
11)Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания собрания;
12)Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
2. Установить следующий порядок предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, информации (материалов), предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания Собрания:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания Собрания, в течение 20 дней до даты проведения заседания ежедневно в рабочие дни, с 9-00 по 16-00 местного времени, по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район п. Приморский, ул. Гагарина, д. 2, АО "Приморское", приемная, а также во время проведения годового заседания по месту проведения годового заседания. Информация будет размещена в папке "Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрании акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Приморское".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения
13 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения
Протокол Заседания членов совета директоров № 02 Акционерного общества "Приморское" от 15 апреля 2026 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг
Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные,
2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Приморское" С.А. Тарахно
3.2. Дата: 15.04.2026