Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.04.2026
Публичное акционерное общество "СИТИ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "СИТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 2, помещ. I, ком. 33,34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700068440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7704026946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02825-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2121 , http://citymoscow.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем (членом) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председательствующего на заседании и секретаря заседания Совета директоров.
2. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО "СИТИ" за 2025 год.
3. Утверждение Отчета о заключенных ПАО "СИТИ" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО "СИТИ" по результатам финансового 2025 года.
5. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "СИТИ".
6. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "СИТИ".
7. Рекомендации по кандидатуре аудиторской организации для назначения аудитора ПАО "СИТИ" и определение размера оплаты его услуг.
8. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО "СИТИ".
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02825-А, дата государственной регистрации выпуска: 09.12.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4Y3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Раскрытие сведений о лице, подписавшем сообщение о существенном факте, ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
3.2. Дата: "14" апреля 2026 г.