Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.04.2026
акционерное общество "РОСНАНО"
Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
(инсайдерская информация)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: на русском языке - акционерное общество "РОСНАНО", на английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, пр-кт 60-летия Октября, д. 10А, помещ. 1/8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117799004333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728131587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55477-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13 апреля 2026 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО", по вопросу "Утверждение годового отчета ООО "УК "РОСНАНО" за 2025 год".
II. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО", по вопросу "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "УК "РОСНАНО" за 2025 год".
III. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО", по вопросу "Определение количественного состава Совета директоров ООО "УК "РОСНАНО".
IV. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО", по вопросу "Избрание членов Совета директоров ООО "УК "РОСНАНО".
V. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО", по вопросу "Избрание членов Ревизионной комиссии ООО "УК "РОСНАНО".
VI. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО", по вопросу "Назначение аудиторской организации ООО "УК "РОСНАНО" и определение размера оплаты ее услуг".
VII. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО", по вопросу "Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки".

3. Подпись
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО "УК "РОСНАНО", действующий на основании доверенности от 03 июля 2025 года /подпись/ Д.В. Перминов
3.2. Дата 14 апреля 2026 года.