Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.04.2026
Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416425, Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, зд. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063021000668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3007007900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34925-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.
2. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров
Утвердить:
Способ принятия решений Собранием.
Место проведения заседания.
Тип заседания.
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Время начала регистрации акционеров.
Время проведения.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования.
Адрес приема бюллетеней.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров.
4. Утвердить проект повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров.
6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров.
7. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания в соответствии с Уставом Общества.
8. Утвердить форму и текст бюллетени для голосования.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-34925-Е, зарегистрировано 01.04.2008 г. РО ФСФР России в ЮФО.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Нестерец


3.2. Дата 14.04.2026г.