Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.04.2026
Публичное акционерное общество "Наука-Связь"


Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 14.04.2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "Наука-Связь": Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №5. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №6. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №7. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №8. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №9. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №10. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №11. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "Наука-Связь":
По первому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "Электрощит" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО "Электрощит" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1. Предоставить последующее одобрение заключения ООО "Электрощит" (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) крупной сделки (с учетом ранее заключенных сделок), а также в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, указанных в п. 7.3.15 Устава ООО "Электрощит", а именно – Договора поручительства № 7M-400CSZW-JLV-П2 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г. (далее – Договор) на следующих условиях:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Срок действия договора поручительства и обязательства Поручителя (поручительство) по 03 марта 2030 г. включительно.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО "Электрощит" Старцеву И.В. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По второму вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "Цифровые платформы" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО "Цифровые платформы" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1. Предоставить последующее одобрение заключения крупной сделки (с учетом ранее заключенных сделок), а также в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных в пп.18 п. 12.1 Устава ООО "Цифровые платформы", а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства № 7M-400CSZW-JLV-П5 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г. (далее – Договор) на следующих условиях:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Срок действия договора поручительства и обязательства Поручителя (поручительство) по 03 марта 2030 г. включительно.
2. Предоставить Генеральному директору Управляющего ООО "Цифровые платформы" - ПАО "Наука-Связь", полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По третьему вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "Вега-ГАЗ" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО "Вега-ГАЗ" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1. Предоставить последующее одобрение заключения крупной сделки (с учетом ранее заключенных сделок) между ООО "Вега-Газ" (Поручитель) и ПАО Сбербанк, а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства №7M-400CSZW-JLV-П4 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г. (далее – Договор) на следующих условиях:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Срок действия договора поручительства и обязательства Поручителя (поручительство) по 03 марта 2030 г. включительно.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО "Вега-ГАЗ" Наумцу А.Е. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По четвертому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "Автелком" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО "Автелком" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1. Предоставить последующее одобрение заключения крупной сделки (с учетом ранее заключенных сделок) между ООО "Автелком" (Поручитель, поручитель) и ПАО Сбербанк, а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства № 7M-400CSZW-JLV-П1 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г. (далее – Договор) на следующих условиях:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Срок действия договора поручительства и обязательства Поручителя (поручительство) по 03 марта 2030 г. включительно.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО "Автелком" Липе С.В. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По пятому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "ВегаМашПроект" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО "ВегаМашПроект" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1. Предоставить последующее одобрение заключения крупной сделки (с учетом ранее заключенных сделок) между ООО "ВегаМашПроект" (Поручитель, поручитель) и ПАО Сбербанк, а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства №7M-400CSZW-JLV-П6 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г. (далее – Договор) на следующих условиях:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Срок действия договора поручительства и обязательства Поручителя (поручительство) по 03 марта 2030 г. включительно.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО "ВегаМашПроект" Мосолову Д.В. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По шестому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "Наука-Связь" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО "Наука-Связь" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1) Предоставить последующее одобрение заключения крупной сделки (с учетом ранее заключенных сделок) между ООО "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) и ПАО Сбербанк, а также в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п. 8.4.22 Устава ООО "Наука-Связь", а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г. (далее – Договор) на следующих условиях:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
2) Предоставить полномочия Генеральному директору ООО "Наука-Связь" Зинько А.М. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
3) Предоставить последующее одобрение заключения крупной сделки (с учетом ранее заключенных сделок) между ООО "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) и ПАО Сбербанк, а также в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных Уставом ООО "Наука-Связь", а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV на следующих условиях:
1. Внести изменения в Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 04.03.2026г., (по тексту – "Индивидуальные условия"), которые совместно с Общими условиями договора об открытии возобновляемой кредитной линии (по тексту – "Общие условия") в редакции, указанной в Индивидуальных условиях, в совокупности являются заключенным между Заемщиком и Кредитором договором об открытии возобновляемой кредитной линии (по тексту – "Договор"):
1.1. Начиная с даты заключения Дополнительного соглашения (включительно) по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
"3.1. По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
3.1.1. Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс Переменная маржа.
На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 20 июля 2026 г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Переменная маржа в размере 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента(ов) годовых.
Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом:
за период с 21 июля 2026 г. (включительно) по Дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно) – в зависимости от:
? суммы перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) с расчетных счетов в валюте Российской Федерации Заемщика, открытых у Кредитора, на счета работников в валюте Российской Федерации, открытые у Кредитора, за Расчетный период (по тексту – "Сумма перечислений заработной платы на счета работников Заемщика у Кредитора").
в соответствии со следующей таблицей:
Критерии для установления Переменной маржи:
Сумма перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора, рублей не менее 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей менее 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей
Переменная маржа, % годовых 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) 3,35 (Три целых тридцать пять сотых)
За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления Переменной маржи принимается истекший календарный квартал.
Актуализация (пересмотр) размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется:
1) ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия дат актуализации плавающей процентной ставки, Расчетного периода и Периода действия плавающей процентной ставки:
Даты актуализации плавающей процентной ставки Расчетный период для актуализации Переменной маржи
Период действия плавающей процентной ставки
Дата, предшествующая очередному Периоду действия плавающей процентной ставки на 1(Один) рабочий день (включительно) с 01 апреля 2026 г.
по 30 июня 2026 г. с 21 июля 2026 г.
по 20 октября 2026 г.
Дата, предшествующая очередному Периоду действия плавающей процентной ставки на 1(Один) рабочий день (включительно) с 01 июля 2026 г.
по 30 сентября 2026 г. с 21 октября 2026 г.
по 20 января 2027 г.
Дата, предшествующая очередному Периоду действия плавающей процентной ставки на 1(Один) рабочий день (включительно) с 01 октября 2026 г.
по 31 декабря 2026 г. с 21 января 2027 г.
по 03 марта 2027 г.
2) при каждом изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора.
Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.
Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых.
3.2. Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 Общих условий при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.
3.3. Уплата процентов производится ежемесячно "20" числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно)."
1.2. Пункт 6.3. Договора изложить в следующей редакции:
"6.3. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера Переменной маржи с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору в случаях, описанных в Варианте 4 п. 4.2.11.1 Общих условий.
Указанное в настоящем пункте изменение условий кредитования по Договору вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу."
1.3. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:
"7.2. Заемщик имеет право в случаях, описанных в соответствующем условиям Договора подпункте п. 4.2.11 Общих условий и п. 6.3 Индивидуальных условий, погасить часть или всю сумму кредита с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей и неустоек на прежних условиях при увеличении Кредитором Переменной маржи в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты доставки Кредитором Заемщику письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита."
1.4. Исключить пункт SO_1.11_V3 Приложения "Документы" к Договору без изменения нумерации последующих пунктов и все ссылки на него по тексту Договора.
1.5. Пункт II.1. Одобрение сделки Приложение "Документы" к Договору изложить в следующей редакции:
"Наименование документа Особые требования к формам и предоставлению документов Сроки предоставления документов Последствия непредоставления указанных документов
Неустойка Дополнительная часть процентной ставки
II.1. Одобрение сделки
Документы, по форме и содержанию соответствующие законодательству и удовлетворяющие Банк, подтверждающие принятие уполномоченным органом(ами) Клиента / иными лицами решения о согласии на заключение Договора или о последующем одобрении Договора в соответствии с действующим законодательством, учредительными и иными документами Клиента, если для Клиента Договор является крупной сделкой / сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность / если согласие (одобрение) требуется по любому иному основанию. - Не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора (включительно).
Документы, по форме и содержанию соответствующие законодательству и удовлетворяющие Банк, подтверждающие принятие уполномоченным органом(ами) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУКА-СВЯЗЬ" (в рамках настоящего условия далее – Поручитель) / иными лицами решения о согласии на заключение договора поручительства или о последующем одобрении договора поручительства в соответствии с действующим законодательством, учредительными и иными документами Поручителя, если для Поручителя договор поручительства является крупной сделкой / сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность / если согласие (одобрение) требуется по любому иному основанию. - Не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения договора поручительства (включительно). - -
Документы, по форме и содержанию соответствующие законодательству и удовлетворяющие Банк, подтверждающие принятие уполномоченным органом(ами) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ" (в рамках настоящего условия далее – Поручитель) / иными лицами решения о согласии на заключение договора поручительства или о последующем одобрении договора поручительства в соответствии с действующим законодательством, учредительными и иными документами Поручителя, если для Поручителя договор поручительства является крупной сделкой / сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность / если согласие (одобрение) требуется по любому иному основанию. - Не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора поручительства (включительно). - -
Документы, по форме и содержанию соответствующие законодательству и удовлетворяющие Банк, подтверждающие принятие уполномоченным органом(ами) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА-ГАЗ" (в рамках настоящего условия далее – Поручитель) / иными лицами решения о согласии на заключение договора поручительства или о последующем одобрении договора поручительства в соответствии с действующим законодательством, учредительными и иными документами Поручителя, если для Поручителя договор поручительства является крупной сделкой / сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность / если согласие (одобрение) требуется по любому иному основанию. - Не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора поручительства (включительно). - -
Документы, по форме и содержанию соответствующие законодательству и удовлетворяющие Банк, подтверждающие принятие уполномоченным органом(ами) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" (в рамках настоящего условия далее – Поручитель) / иными лицами решения о согласии на заключение договора поручительства или о последующем одобрении договора поручительства в соответствии с действующим законодательством, учредительными и иными документами Поручителя, если для Поручителя договор поручительства является крупной сделкой / сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность / если согласие (одобрение) требуется по любому иному основанию. - Не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора поручительства (включительно). - -
Документы, по форме и содержанию соответствующие законодательству и удовлетворяющие Банк, подтверждающие принятие уполномоченным органом(ами) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГАМАШПРОЕКТ" (в рамках настоящего условия далее – Поручитель) / иными лицами решения о согласии на заключение договора поручительства или о последующем одобрении договора поручительства в соответствии с действующим законодательством, учредительными и иными документами Поручителя, если для Поручителя договор поручительства является крупной сделкой / сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность / если согласие (одобрение) требуется по любому иному основанию. - Не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора поручительства (включительно). - -
Документы, по форме и содержанию соответствующие законодательству и удовлетворяющие Банк, подтверждающие принятие уполномоченным органом(ами) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО ИНЖИНИРИНГ" (в рамках настоящего условия далее – Поручитель) / иными лицами решения о согласии на заключение договора поручительства или о последующем одобрении договора поручительства в соответствии с действующим законодательством, учредительными и иными документами Поручителя, если для Поручителя договор поручительства является крупной сделкой / сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность / если согласие (одобрение) требуется по любому иному основанию. - Не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора поручительства (включительно). - -
Документы, по форме и содержанию соответствующие законодательству и удовлетворяющие Банк, подтверждающие принятие уполномоченным органом(ами) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОЩИТ" (в рамках настоящего условия далее – Поручитель) / иными лицами решения о согласии на заключение договора поручительства или о последующем одобрении договора поручительства в соответствии с действующим законодательством, учредительными и иными документами Поручителя, если для Поручителя договор поручительства является крупной сделкой / сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность / если согласие (одобрение) требуется по любому иному основанию. - Не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора поручительства (включительно)"
1.6. Изложить Приложение "Состав Группы" к Договору в следующей редакции:
"Состав Группы
Перечень 1
Перечень 1 объединяет организации и индивидуальных предпринимателей, финансовая отчетность которых включается в финансовую отчетность ПАО "НАУКА-СВЯЗЬ", составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, предоставленную Заемщиком Кредитору в соответствии с Договором. До момента предоставления Заемщиком Кредитору очередной финансовой отчетности состав Группы определяется на основании финансовой отчетности за 6 (Шесть) месяцев, закончившихся 30.06.2025 г."
2. Заемщик заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Заемщика / уполномоченного лица Заемщика, с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения, и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи Заемщику / уполномоченному лицу Заемщика квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Заемщика при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передал(о) в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
3. Дополнительное соглашение (включая приложения к нему (при их наличии)) оформлено в виде электронного документа, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями (по тексту – "УКЭП") Заемщика / уполномоченного лица Заемщика и уполномоченного лица Кредитора и в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями Заемщика / уполномоченного лица Заемщика и уполномоченного лица Кредитора и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения и/или Договора является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания УКЭП уполномоченного лица Кредитора, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром Центрального банка Российской Федерации / удостоверяющим центром Кредитора, и УКЭП Заемщика / уполномоченного лица Заемщика, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром, информация о котором содержится в перечне аккредитованных удостоверяющих центров, опубликованном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на его официальном сайте, и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения УКЭП и надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
6. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
7. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
4) Предоставить полномочия Генеральному директору ООО "Наука-Связь" Зинько А.М. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По седьмому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "Евро Инжиниринг" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО "Евро Инжиниринг" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1. Предоставить последующее одобрение заключения крупной сделки (с учетом ранее заключенных сделок), а именно: одобрить заключение ООО "Евро Инжиниринг" (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства № 7M-400CSZW-JLV-П5 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г. (далее – Договор) на следующих условиях:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Срок действия договора поручительства и обязательства Поручителя (поручительство) по 03 марта 2030 г. включительно.
2. Предоставить Генеральному директору Управляющего ООО "Евро Инжиниринг" - ПАО "Наука-Связь", полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По восьмому вопросу повестки дня:
1) Предоставить последующее одобрение заключения крупной сделки (с учетом ранее заключенных сделок), а также в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных в пп. 27 п. 11.2, п. 13.6 Устава ПАО "Наука-Связь", между ПАО "Наука-Связь" (Поручитель, поручитель) и ПАО Сбербанк, а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства №7M-400CSZW-JLV-П7 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г. (далее – Договор) на следующих условиях:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Срок действия договора поручительства и обязательства Поручителя (поручительство) по 03 марта 2030 г. включительно.
2) Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По девятому вопросу повестки дня:
Руководствуясь ст.ст. 65, 77, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства №7M-400CSZW-JLV-П7 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г., в размере не более 1 240 000 000 рублей для принятия решения об одобрении данной сделки.
По десятому вопросу повестки дня:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - одобрить заключение ПАО "Наука-Связь" (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства №7M-400CSZW-JLV-П7 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV от 4 марта 2026 г. (далее – Договор) на следующих условиях:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Срок действия договора поручительства и обязательства Поручителя (поручительство) по 03 марта 2030 г. включительно.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Поручителя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Наука-Связь".
Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Наука-Связь": заочное голосование.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь": "19" мая 2026 г.
Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Наука-Связь": 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, офис ПАО "Наука-Связь".
2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь" следующие вопросы:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь":
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Определить "25" апреля 2026 г. датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Наука-Связь", которое состоится "19" мая 2026 г.
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Наука-Связь", включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г.).
5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь".
Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": https://www.oaonsv.ru/.
Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь" в электронной форме регистратору ПАО "Наука-Связь" с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Наука-Связь", в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь".
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь":
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь", могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, начиная с "26" апреля 2026 г. до даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества "Наука-Связь", тел. для справок (495) 502-90-92.
Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь", которое состоится "19" мая 2026 г.
9. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Наука-Связь", которое состоится "19" мая 2026 г.
10. Определить, что принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь" назначить секретаря Совета директоров ПАО "Наука-Связь" Тимофееву Екатерину Юрьевну.
Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании ПАО "Наука-Связь" осуществляет регистратор Общества – АО "Новый регистратор".
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Наука-Связь": 14.04.2026 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №05/26 от 14.04.2026 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративного управления
ПАО "Наука-Связь" - корпоративный секретарь ПАО "Наука-Связь"
(представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. "14" апреля 2026 г. М.П.