Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.04.2026
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02268-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 16 октября 2025 года: 9 человек.
Кворум для проведения заседания по вопросу повестки дня составляет не менее двух членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в сделке и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется.
Результат голосования:
"ЗА" – 5 голосов.
"ПРОТИВ" – НЕТ.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.2. Дать согласие на совершение ПАО "МТС-Банк" сделки с заинтересованностью.
1.3. До совершения вышеуказанной сделки, сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 13 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14.04.2026 года. Протокол № 712


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Э.А. Иссопов


3.2. Дата 14.04.2026г.