Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.04.2026
Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353225, Краснодарский кр., Динской район, станица Васюринская, ул. Ставского, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303614080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2330025991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31022-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2026 г.;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2026 г.;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева".
2. Об избрании председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева".
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева".
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
6. Утверждение списка кандидатур для избрания органов Общества.
7. О включении вопроса "О назначении аудиторской организации Общества" в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева".
8. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева".
9. Утверждение проектов решений по повестке дня годового заседания общего собрания.
10. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
12. Об утверждении заключения Совета директоров о крупных сделках.
13. Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Об определении цены выкупа акций Общества.
15. Об уменьшении уставного капитала ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева".
16. О внесении изменений в Устав ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева".
17. Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева".

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по акциям эмитента.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента и получение дивидендов: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-31022-E, дата государственной регистрации: 14.05.1999 г., ISIN RU000A0JRNN5;
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-31022-E, дата государственной регистрации: 07.02.2001 г., ISIN RU000A0JRNP0.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Усачев


3.2. Дата 14.04.2026г.