Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.04.2026
Публичное акционерное общество "Наука-Связь"


Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 14.04.2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "Наука-Связь": Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №5. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №6. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "Наука-Связь":
По первому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "Электрощит" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО "Электрощит" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1. Предоставить последующее одобрение на заключение сделки, требующей одобрения в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п. 7.3.14, п. 7.3.16 Устава организации, и одобрить заключение Обществом с ограниченной ответственностью "Электрощит"; ООО "Электрощит" (ИНН 5043084558, ОГРН 1245000018295) (далее – "Общество") с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства б/н от "15" октября 2024г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь"; ООО "Наука-Связь" (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) (далее – "Должник") перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от "25" августа 2023 г. (далее по тексту - Генеральное соглашение) на условиях, отраженных в тексте данного Дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства, приложенного к настоящему Протоколу в Приложении №1.
В частности, договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Наука-Связь" перед ПАО Сбербанк предусматривает следующие условия.
Поручитель (Общество) обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Генеральному соглашению, заключенному между Банком и Должником.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения, все условия Генерального соглашения Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Генеральному соглашению и заключаемым в рамках Генерального соглашения Сделкам.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства (далее – "Обеспеченные обязательства"), включают все обязательства Должника из Генерального соглашения и Сделок, которые заключены и (или) могут быть заключены в то или иное время, а также любые иные связанные обязательства Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, в том числе, но не исключительно:
- обязательства по осуществлению платежа (поставки) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;
- обязательства по уплате Суммы денежного обязательства при прекращении в случае его возникновения в будущем;
- обязательства по уплате в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора сумм:
- процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- обязательства по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;
- обязательства по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе процентов, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Банком в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Обеспеченным обязательствам и Договору поручительства.
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником Обеспеченных обязательств ограничивается суммой 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ или эквивалентом этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по Договору поручительства.
Договором поручительства обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Генеральному соглашению в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Генеральному соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Генеральному соглашению, вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также в иных случаях восстановления требований Банка по Генеральному соглашению.
Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Генеральному соглашению.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства по "15" октября 2054 г. включительно.
Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Банк и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке.
Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Банком и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя.
Принимая во внимание изложенное выше, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Банком за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в рамках предельного размера ответственности Поручителя по Договору поручительства в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ или эквивалента этой суммы в другой валюте и срока по "15" октября 2054 г. включительно.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО "Электрощит" Старцеву И.В. на заключение соответствующей сделки.
По второму вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "Цифровые платформы" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО "Цифровые платформы" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1. Предоставить последующее одобрение на заключение крупной сделки в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и сделки, требующей одобрения в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных пп.18 п. 12.1 Устава организации, заключение Обществом с ограниченной ответственностью "Цифровые платформы"; ООО "Цифровые платформы" (ИНН 7714422554, ОГРН 1187746095613) (далее – "Общество") с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения № 3 к договору поручительства б/н от "25" августа 2023 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь"; ООО "Наука-Связь" (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от "25" августа 2023 г. (далее - Генеральное соглашение) на условиях, отраженных в тексте данного Дополнительного соглашения №3 к договору поручительства, приложенного к настоящему Протоколу в Приложении №2.
В частности, договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Наука-Связь" перед ПАО Сбербанк предусматривает следующие условия.
Поручитель (Общество) обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Генеральному соглашению, заключенному между Банком и Должником.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения, все условия Генерального соглашения Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Генеральному соглашению и заключаемым в рамках Генерального соглашения Сделкам.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства (далее – "Обеспеченные обязательства"), включают все обязательства Должника из Генерального соглашения и Сделок, которые заключены и (или) могут быть заключены в то или иное время, а также любые иные связанные обязательства Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, в том числе, но не исключительно:
- обязательства по осуществлению платежа (поставки) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;
- обязательства по уплате Суммы денежного обязательства при прекращении в случае его возникновения в будущем;
- обязательства по уплате в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора сумм:
- процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- обязательства по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;
- обязательства по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе процентов, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Банком в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Обеспеченным обязательствам и Договору поручительства.
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником Обеспеченных обязательств ограничивается суммой 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ или эквивалентом этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по Договору поручительства.
Договором поручительства обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Генеральному соглашению в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Генеральному соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Генеральному соглашению, вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также в иных случаях восстановления требований Банка по Генеральному соглашению.
Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Генеральному соглашению.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства по "15" октября 2054 г. включительно.
Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Банк и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке.
Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Банком и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя.
Принимая во внимание изложенное выше, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Банком за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в рамках предельного размера ответственности Поручителя по Договору поручительства в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ или эквивалента этой суммы в другой валюте и срока по "15" октября 2054 г. включительно.
2. Предоставить полномочия Управляющему ООО "Цифровые платформы" - ПАО "Наука-Связь" в лице Генерального директора ПАО "Наука-Связь" Калинина А.А., на заключение соответствующей сделки.
По третьему вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "Евро Инжиниринг" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО "Евро Инжиниринг" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1. Предоставить последующее одобрение на заключение крупной сделки в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", заключение Обществом с ограниченной ответственностью "Евро Инжиниринг"; ООО "Евро Инжиниринг") (ИНН 7733803403, ОГРН 1127746398834) (далее – "Общество") с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства б/н от "15" октября 2024г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь"; ООО "Наука-Связь" (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) (далее – "Должник") перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от "25" августа 2023 г. (далее - Генеральное соглашение) на условиях, отраженных в тексте данного Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства, приложенного к настоящему Протоколу в Приложении №3.
В частности, договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Наука-Связь" перед ПАО Сбербанк предусматривает следующие условия.
Поручитель (Общество) обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Генеральному соглашению, заключенному между Банком и Должником.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения, все условия Генерального соглашения Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Генеральному соглашению и заключаемым в рамках Генерального соглашения Сделкам.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства (далее – "Обеспеченные обязательства"), включают все обязательства Должника из Генерального соглашения и Сделок, которые заключены и (или) могут быть заключены в то или иное время, а также любые иные связанные обязательства Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, в том числе, но не исключительно:
- обязательства по осуществлению платежа (поставки) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;
- обязательства по уплате Суммы денежного обязательства при прекращении в случае его возникновения в будущем;
- обязательства по уплате в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора сумм:
- процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- обязательства по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;
- обязательства по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе процентов, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Банком в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Обеспеченным обязательствам и Договору поручительства.
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником Обеспеченных обязательств ограничивается суммой 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ или эквивалентом этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по Договору поручительства.
Договором поручительства обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Генеральному соглашению в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Генеральному соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Генеральному соглашению, вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также в иных случаях восстановления требований Банка по Генеральному соглашению.
Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Генеральному соглашению.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства по "15" октября 2054 г. включительно.
Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Банк и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке.
Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Банком и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя.
Принимая во внимание изложенное выше, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Банком за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в рамках предельного размера ответственности Поручителя по Договору поручительства в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ или эквивалента этой суммы в другой валюте и срока по "15" октября 2054 г. включительно.
2. Предоставить полномочия Управляющему ООО "Евро Инжиниринг" - ПАО "Наука-Связь" в лице Генерального директора ПАО "Наука-Связь" Калинина А.А., на заключение соответствующей сделки.
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Предоставить последующее одобрение на заключение сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных Уставом организации, заключение Публичным акционерным обществом "Наука-Связь"; ПАО "Наука-Связь" (ИНН, ОГРН) (далее – "Общество") с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства от "25" августа 2023 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь"; ООО "Наука-Связь" (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) (далее – "Должник") перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от "25" августа 2023 г. (далее - Генеральное соглашение) на условиях, отраженных в тексте данного Дополнительного соглашения № 3 к договору поручительства, приложенного к настоящему Протоколу в Приложении №4.
В частности, договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Наука-Связь" перед ПАО Сбербанк предусматривает следующие условия.
Поручитель (Общество) обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Генеральному соглашению, заключенному между Банком и Должником.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения, все условия Генерального соглашения Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Генеральному соглашению и заключаемым в рамках Генерального соглашения Сделкам.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства (далее – "Обеспеченные обязательства"), включают все обязательства Должника из Генерального соглашения и Сделок, которые заключены и (или) могут быть заключены в то или иное время, а также любые иные связанные обязательства Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, в том числе, но не исключительно:
- обязательства по осуществлению платежа (поставки) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;
- обязательства по уплате Суммы денежного обязательства при прекращении в случае его возникновения в будущем;
- обязательства по уплате в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора сумм:
- процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- обязательства по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;
- обязательства по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе процентов, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Банком в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Обеспеченным обязательствам и Договору поручительства.
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником Обеспеченных обязательств ограничивается суммой 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ или эквивалентом этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по Договору поручительства.
Договором поручительства обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Генеральному соглашению в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Генеральному соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Генеральному соглашению, вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также в иных случаях восстановления требований Банка по Генеральному соглашению.
Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Генеральному соглашению.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства по "15" октября 2054 г. включительно.
Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Банк и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке.
Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Банком и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя.
Принимая во внимание изложенное выше, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Банком за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в рамках предельного размера ответственности Поручителя по Договору поручительства в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ или эквивалента этой суммы в другой валюте и срока по "15" октября 2054 г. включительно.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину А.А. на заключение соответствующей сделки.
По пятому вопросу повестки дня:
Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах") – Дополнительного соглашения №3 к договору поручительства б/н от "25" августа 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь"; ООО "Наука-Связь" (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от "25" августа 2023г., на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: АО "Русские фонды" - контролирующее лицо поручителя (владеет 56,85% акций) и одновременно контролирующее лицо выгодоприобретателя ООО "Наука-Связь"; в размере основного долга, что составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, увеличенного на сумму процентов и других платежей по Договору, неустоек в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков ПАО Сбербанк, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору, для принятия решения о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По шестому вопросу повестки дня:
1. Предоставить последующее одобрение на заключение сделки, требующей одобрения в связи с наличием признаков заинтересованности (заинтересованные лица: АО "Русские фонды" - контролирующее лицо поручителя (владеет 56,85% акций) и одновременно контролирующее лицо выгодоприобретателя ООО "Наука-Связь"; заключение Публичным акционерным обществом "Наука-Связь"; ПАО "Наука-Связь" (ИНН, ОГРН) (далее – "Общество") с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №3 к договору поручительства б/н от "25" августа 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь"; ООО "Наука-Связь" (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от "25" августа 2023г. (далее - Генеральное соглашение) на условиях, отраженных в тексте данного Дополнительного соглашения № 3 к договору поручительства, приложенного к настоящему Протоколу в Приложении №4.
В частности, договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Наука-Связь" перед ПАО Сбербанк предусматривает следующие условия.
Поручитель (Общество) обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Генеральному соглашению, заключенному между Банком и Должником.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения, все условия Генерального соглашения Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Генеральному соглашению и заключаемым в рамках Генерального соглашения Сделкам.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства (далее – "Обеспеченные обязательства"), включают все обязательства Должника из Генерального соглашения и Сделок, которые заключены и (или) могут быть заключены в то или иное время, а также любые иные связанные обязательства Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, в том числе, но не исключительно:
- обязательства по осуществлению платежа (поставки) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;
- обязательства по уплате Суммы денежного обязательства при прекращении в случае его возникновения в будущем;
- обязательства по уплате в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора сумм:
- процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
- обязательства по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;
- обязательства по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе процентов, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Банком в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Обеспеченным обязательствам и Договору поручительства.
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником Обеспеченных обязательств ограничивается суммой 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ или эквивалентом этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по Договору поручительства.
Договором поручительства обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Генеральному соглашению в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Генеральному соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Генеральному соглашению, вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также в иных случаях восстановления требований Банка по Генеральному соглашению.
Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Генеральному соглашению.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства по "15" октября 2054 г. включительно.
Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Банк и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке.
Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Банком и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя.
Принимая во внимание изложенное выше, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Банком за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в рамках предельного размера ответственности Поручителя по Договору поручительства в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ или эквивалента этой суммы в другой валюте и срока по "15" октября 2054 г. включительно.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину А.А. на заключение соответствующей сделки.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Наука-Связь": 14.04.2026 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Наука-Связь" №06/26 от 14.04.2026 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративного управления
ПАО "Наука-Связь" - корпоративный секретарь ПАО "Наука-Связь"
(представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. "14" апреля 2026 г. М.П.