Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.04.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690090, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, пер Ланинский, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1112536016801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536247123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00154-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров Эмитента приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
"О предоставлении согласия на совершение (одобрении заключения) Обществом сделки, требующей согласия (одобрения) в соответствии со статьей 14.2.33 Устава Общества."
Принято решение:
"В соответствии со статьей 14.2.33. Устава Общества предоставить согласие (одобрение) на внесение изменений (одобрить заключение дополнительных соглашений) в Кредитное соглашение "…", путем заключения дополнительного соглашения №2 к кредитному соглашению "…", на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу."
Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
По второму вопросу повестки дня:
"О предоставлении согласия на совершение (одобрении заключения) Обществом сделки, требующей согласия (одобрения) в соответствии со статьей 14.2.36 Устава Общества."
Принято решение:
"В соответствии со статьей 14.2.36 Устава Общества предоставить согласие (одобрение) на внесение изменений (одобрить заключение дополнительного соглашения) в Договор залога прав по счету "…", путем заключения дополнительного соглашения №2 к Договору залога прав по счету "…", на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу."
Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
По третьему вопросу повестки дня:
"О предоставлении согласия на совершение (одобрении заключения) Обществом сделки, требующей согласия (одобрения) в соответствии со статьей 14.2.33 Устава Общества."
Принято решение:
"В соответствии со статьей 14.2.33. Устава Общества предоставить согласие (одобрение) на внесение изменений (одобрить заключение дополнительного соглашения) в Кредитное соглашение "…", путем заключения дополнительного соглашения №1 к кредитному соглашению "…" на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу."
Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "14" апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 94 от "14" апреля 2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): неприменимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Гончарук


3.2. Дата 14.04.2026г.