Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.04.2026
Акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Всего членов совета директоров -7.
Присутствуют на заседании членов - 7, а именно: Русаковский А.М., Гловацкий А.В., Макаров Л.Н., Воротников А.В., Сурков Р. Е., Бродский Л. Л., Сижанов И. С.
Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
единогласно все члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании.

2.3. Решение, принятое советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1.

О включении в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров АО "НИПТИЭМ".
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в состав Совета директоров общества следующие кандидатуры:
1. Русаковский Алексей Михайлович
2. Гловацкий Анатолий Васильевич
3. Макаров Лев Николаевич
4. Воротников Александр Валерьевич
5. Сурков Родион Евгеньевич
6. Бродский Леонид Львович
7. Сижанов Илья Сергеевич

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14 апреля 2026г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14 апреля 2026г., протокол № б/н

2.6. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-10071-Е от 17.06.2022

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скитович С.В.
3.2. Дата: 14.04.2026