Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  14.04.2026
Акционерное общество "Дубненское"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дубненское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142340, Московская обл., г. Чехов, с. Дубна, стр. 29А офис 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009950018
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5048080010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 26062-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7084; http://dubnenskoe-doc.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества "Дубненское"

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество "Дубненское" (далее - Общество)
сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 142340 Московская область, город Чехов, село Дубна, соор. 29а, офис 4
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 07 мая 2026 года.
Время начало регистрации лиц, имеющим право голоса при принятии решений на заседании Общим собранием акционеров Общества: 11 часов 30 минут
Время проведения (открытия) заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
Место проведения заседания общего собрания акционеров: 142340, Московская область, Чеховский район, село Дубна, Дом культуры, этаж 1
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для принятия участия в заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 142340 Московская область, город Чехов, село Дубна, соор. 29а, офис 4
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 апреля 2026 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для принятия участия в заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 05 мая 2026 г.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные, гос. рег. Номер 1-01-26062-Н, зарегистрирован 11 апреля 2001 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение Аудиторской организации Общества на 2026 год.

Акционеры, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе представить лично или направить надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в адрес Общества.
Заполненные бюллетени от акционеров должны поступить в Общество не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: в течение 21 дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ознакомление с информацией (материалами) осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: 142340 Московская область, город Чехов, село Дубна, соор. 29а, офис 4. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время проведения заседание Общего собрания акционеров.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору Общества информацию об изменении своих данных (адресе, паспортных данных, банковских реквизитах).
Адрес и контакт Регистратора: АО "РДЦ Паритет"
115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, строение 4, 4-ый этаж.
Прием осуществляется по предварительной записи.
Телефон для связи: +7 916-226-90-21



Совет директоров АО "Дубненское"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Л. Новожилов


3.2. Дата 14.04.2026г.