Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  14.04.2026
Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Жемчужина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Жемчужина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГК "Жемчужина"
1.3. Место нахождения эмитента: 354002, Краснодарский кр., г.Сочи, ул.Черноморская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1022302832078
1.5. ИНН эмитента: 2319008329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31749-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363412/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная, номер государственной регистрации 1-01-31749-Е от 16.06.2003
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 27 мая 2026 года
Место проведения Собрания: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, зал "Янтарный".
Время проведения Собрания: 14 час.00 мин.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
13 час.00 мин
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не позднее чем за два дня до даты проведения заседания
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.04.2026
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и вспомогательному составу Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей.
8. Об отмене решения Общего собрания акционеров АО "ГК "Жемчужина" о реорганизации АО "ГК "Жемчужина" в форме выделения из Общества двух юридических лиц Акционерного общества "Жемчужинка", Акционерного общества "Пекин", принятое 31.01.2025 (Протокол от 03.02.2025 б/н) в редакции решений от 07.05.2025 (Протокол от 12.05.2025 б/н) и 27.08.2025 (Протокол от 28.08.2025 б/н).
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 06 мая 2026 года до 27 мая 2026 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов по адресу места нахождения Общества: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, АО "ГК "Жемчужина"
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято 13.04.2026 г. Советом директоров АО "ГК "Жемчужина" (протокол заседания Совета директоров от 13.04.2026 г. № 2)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ермилова Светлана Анатольевна
3.2. Дата: 14.04.2026

М.П.