Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.04.2026
Публичное акционерное общество "Лакша"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лакша"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл, м.о. Богородский, с Лакша, ул Центральная, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров – акции обыкновенные;
Регистрационный номер выпуска – 1-01-11335-E;
Дата государственной регистрации – 26.07.1996.

Способ принятия решений Советом директоров: заседание.
Место проведения заседания: Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14, кабинет Генерального директора Общества.
Время начала заседания: 10.00 час.
Время окончания заседания: 11.45 час.

На заседании Совета директоров Общества присутствовали:

Фирсов Николай Алексеевич – председатель Совета директоров Общества;
Скобликов Андрей Викторович – член Совета директоров Общества;
Скобликова Лариса Вениаминовна – член Совета директоров Общества;
Фирсова Нина Михайловна – член Совета директоров Общества;
Цыганков Дмитрий Викторович – член Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества правомочно – кворум имеется, он составляет 100,0 процентов от общего числа голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества.
На заседании председательствует Фирсов Николай Алексеевич, председатель Совета директоров Общества.
Для участия в заседании Совета директоров Общества приглашена Плющева Людмила Юрьевна, председатель Ревизионной комиссии Общества.

Повестка дня:

1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров, способе принятия решений, определение даты, места, времени проведения заседания, а также времени начала регистрации лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, порядке сообщения акционерам о его проведении, порядке голосования на заседании общего собрания акционеров, утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
4. Утверждение информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, и порядка ее предоставления.
5. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Лакша" за 2025 год.
6. Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО "Лакша" по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Лакша" по результатам 2025 года.
7. Утверждение кандидатов в Совет директоров ПАО "Лакша".
8. Утверждение кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО "Лакша".
9. Утверждение аудиторской организации ПАО "Лакша", предлагаемой к назначению на годовом заседании общего собрания акционеров.
10. Назначение лица, ответственного за информационное взаимодействие с аудиторской организацией ПАО "Лакша".
11. Утверждение проекта Устава ПАО "Лакша" в новой редакции.
12. Утверждение проектов решений годового заседания общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня

По первому вопросу повестки дня выступил Фирсов Николай Алексеевич. Он предложил:
1) определить дату проведения заседания общего собрания акционеров: 20 мая 2026 года;
2) способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
3) вид заседания общего собрания акционеров: годовое;
4) определить время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 11.00 часов по местному времени;
5) определить время начала проведения заседания общего собрания акционеров: 12.00 часов по местному времени;
6) определить место проведения заседания общего собрания акционеров: Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14, кабинет Генерального директора Общества;
7) голосование по вопросам повестки дня на заседании общего собрания акционеров осуществить бюллетенями для голосования, утвердить форму и текст бюллетеней для голосования;
8) возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предоставлять;
9) определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 607628, Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14;
10) бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров направить простым письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, не позднее 29 апреля 2026 года; 11) определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 18 мая 2026 года;
12) сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, о проведении заседания не позднее 28 апреля 2026 года путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью "Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации" http://www.e-disclosure.ru/ на странице Общества по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА": Фирсов Николай Алексеевич, Скобликов Андрей Викторович, Скобликова Лариса Вениаминовна, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"1) определить дату проведения заседания общего собрания акционеров: 20 мая 2026 года;
2) способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
3) вид заседания общего собрания акционеров: годовое;
4) определить время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 11.00 часов по местному времени;
5) определить время начала проведения заседания общего собрания акционеров: 12.00 часов по местному времени;
6) определить место проведения заседания общего собрания акционеров: Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14, кабинет Генерального директора Общества;
7) голосование по вопросам повестки дня на заседании общего собрания акционеров осуществить бюллетенями для голосования, утвердить форму и текст бюллетеней для голосования;
8) возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предоставлять;
9) определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 607628, Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14;
10) бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров направить простым письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, не позднее 29 апреля 2026 года; 11) определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 18 мая 2026 года;
12) сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, о проведении заседания не позднее 28 апреля 2026 года путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью "Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации" http://www.e-disclosure.ru/ на странице Общества по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"".

По второму вопросу повестки дня выступил Фирсов Николай Алексеевич, который предложил утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 25 апреля 2026 года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА": Фирсов Николай Алексеевич, Скобликов Андрей Викторович, Скобликова Лариса Вениаминовна, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 25 апреля 2026 года".

По третьему вопросу повестки дня выступил Фирсов Николай Алексеевич. Он предложил утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества "Лакша" по результатам 2025 года.
4. Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Лакша" в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Лакша".
7. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества "Лакша".

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА": Фирсов Николай Алексеевич, Скобликов Андрей Викторович, Скобликова Лариса Вениаминовна, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества "Лакша" по результатам 2025 года.
4. Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Лакша" в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Лакша".
7. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества "Лакша"".

По четвертому вопросу повестки дня выступил Фирсов Николай Алексеевич, который предложил –
1. Утвердить информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
1) годовой отчет ПАО "Лакша" за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Лакша" за 2025 год и аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение Ревизионной комиссии ПАО "Лакша" по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Лакша" за 2025 год;
4) заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Лакша" за 2025 год;
5) рекомендации Совета директоров ПАО "Лакша" по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
6) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "Лакша";
7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров ПАО "Лакша";
8) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО "Лакша";
9) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО "Лакша";
10) сведения об аудиторской организации, предлагаемой к назначению на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Лакша";
11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
12) информация о заключенных ПАО "Лакша" в 2025 году крупных сделках;
13) информация о заключенных ПАО "Лакша" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
14) проект Устава ПАО "Лакша" в новой редакции;
15) проекты решений годового заседания общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
2. Утвердить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
1) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Лакша", в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров (с 30 апреля по 20 мая 2026 года включительно) могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, по адресу: Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14 (приемная Генерального директора Общества), ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 11.00 до 16.00 часов по местному времени;
2) телефон для справок: 8 (83170) 445 - 00;
3) электронная почта: laksha-sec@yandex.ru.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА": Фирсов Николай Алексеевич, Скобликов Андрей Викторович, Скобликова Лариса Вениаминовна, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"1. Утвердить информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
1) годовой отчет ПАО "Лакша" за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Лакша" за 2025 год и аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение Ревизионной комиссии ПАО "Лакша" по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Лакша" за 2025 год;
4) заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Лакша" за 2025 год;
5) рекомендации Совета директоров ПАО "Лакша" по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
6) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "Лакша";
7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров ПАО "Лакша";
8) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО "Лакша";
9) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО "Лакша";
10) сведения об аудиторской организации, предлагаемой к назначению на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Лакша";
11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
12) информация о заключенных ПАО "Лакша" в 2025 году крупных сделках;
13) информация о заключенных ПАО "Лакша" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
14) проект Устава ПАО "Лакша" в новой редакции;
15) проекты решений годового заседания общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
2. Утвердить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
1) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Лакша", в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров (с 30 апреля по 20 мая 2026 года включительно) могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, по адресу: Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14 (приемная Генерального директора Общества), ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 11.00 до 16.00 часов по местному времени;
2) телефон для справок: 8 (83170) 445 - 00;
3) электронная почта: laksha-sec@yandex.ru".

По пятому вопросу повестки дня Фирсов Николай Алексеевич предоставил слово Скобликову Андрею Викторовичу, Генеральному директору Общества. Он ознакомил членов Совета директоров Общества с годовым отчетом Общества за 2025 год.
Далее Фирсов Николай Алексеевич предоставил слово Плющевой Людмиле Юрьевне, председателю Ревизионной комиссии Общества, которая ознакомила с заключением Ревизионной комиссии ПАО "Лакша" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО "Лакша" за 2025 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Лакша" за 2025 год.
Затем Фирсов Николай Алексеевич предложил предварительно утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА": Фирсов Николай Алексеевич, Скобликов Андрей Викторович, Скобликова Лариса Вениаминовна, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"Предварительно утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год".

По шестому вопросу повестки дня выступил Фирсов Николай Алексеевич, который сообщил, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год получена чистая прибыль в размере 35 201 000 (Тридцать пять миллионов двести одна тысяча) рублей.
Далее Фирсов Николай Алексеевич представил рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества за 2025 год.
После обсуждения он предложил:
1) утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, полученных по результатам 2025 года:

Направления распределения прибыли Публичного акционерного общества "Лакша"
1. Чистая прибыль за 2025 год – 35 201 тыс. руб.
2. Отчисления в резервный фонд – 0 тыс. руб.
3. На выплату годовых дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям – 0 тыс. руб.
4. Итого чистая (нераспределенная) прибыль за 2025 год (стр. 1 – стр. 2 – стр. 3) – 35 201 тыс. руб.

2) рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год. Данное решение основывается на всестороннем анализе текущей финансовой ситуации, стратегических целей Общества и перспектив его развития, а также с учетом необходимости реинвестирования прибыли в ключевые направления деятельности для обеспечения устойчивого роста.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА": Фирсов Николай Алексеевич, Скобликов Андрей Викторович, Скобликова Лариса Вениаминовна, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"1) утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, полученных по результатам 2025 года:

Направления распределения прибыли Публичного акционерного общества "Лакша"
1. Чистая прибыль за 2025 год – 35 201 тыс. руб.
2. Отчисления в резервный фонд – 0 тыс. руб.
3. На выплату годовых дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям – 0 тыс. руб.
4. Итого чистая (нераспределенная) прибыль за 2025 год (стр. 1 – стр. 2 – стр. 3) – 35 201 тыс. руб.

2) рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать годовые дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям Общества".

По седьмому вопросу повестки дня выступил Фирсов Николай Алексеевич.
Он сообщил, что предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров от акционеров не поступало.
Руководствуясь абзацем вторым пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ "Об акционерных обществах"), Фирсов Николай Алексеевич предложил утвердить следующих кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1) Заранко Дарья Андреевна;
2) Скобликов Андрей Викторович;
3) Фирсов Николай Алексеевич;
4) Фирсова Нина Михайловна;
5) Цыганков Дмитрий Викторович.
Указанные кандидаты дали письменное согласие избираться и быть избранными в Совет директоров Общества.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА": Фирсов Николай Алексеевич, Скобликов Андрей Викторович, Скобликова Лариса Вениаминовна, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"Утвердить следующих кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1) Заранко Дарья Андреевна;
2) Скобликов Андрей Викторович;
3) Фирсов Николай Алексеевич;
4) Фирсова Нина Михайловна;
5) Цыганков Дмитрий Викторович".

По восьмому вопросу повестки дня выступил Фирсов Николай Алексеевич, который сообщил, что предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров от акционеров не поступало.
Руководствуясь абзацем вторым пункта 7 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах", Фирсов Николай Алексеевич предложил утвердить следующих кандидатов для избрания членами Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1) Никишина Елена Юрьевна;
2) Питеримова Вера Николаевна;
3) Плющева Людмила Юрьевна.
Указанные кандидаты дали письменное согласие избираться и быть избранными в Ревизионную комиссию Общества.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"ЗА": Фирсов Николай Алексеевич, Скобликов Андрей Викторович, Скобликова Лариса Вениаминовна, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"Утвердить следующих кандидатов для избрания членами Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1) Никишина Елена Юрьевна;
2) Питеримова Вера Николаевна;
3) Плющева Людмила Юрьевна".

По девятому вопросу повестки дня выступил Фирсов Николай Алексеевич. Он предложил утвердить Акционерное общество Консультационная группа "Баланс" (АО КГ "Баланс") в качестве кандидата для назначения аудиторской организацией Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
АО КГ "Баланс" зарегистрировано по адресу: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4. ОГРН 1025402453020. ИНН 5406170683. АО КГ "Баланс" является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", что подтверждается свидетельством о регистрации в реестре саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ: 11606046546).
Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 23.09.2016 № 233. Дата внесения записи в реестр: 23.09.2016.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
"ЗА": Фирсов Николай Алексеевич, Скобликов Андрей Викторович, Скобликова Лариса Вениаминовна, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"Утвердить Акционерное общество Консультационная группа "Баланс" (АО КГ "Баланс") в качестве кандидата для назначения аудиторской организацией Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
АО КГ "Баланс" зарегистрировано по адресу: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4. ОГРН 1025402453020. ИНН 5406170683. АО КГ "Баланс" является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", что подтверждается свидетельством о регистрации в реестре саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ: 11606046546).
Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 23.09.2016 № 233. Дата внесения записи в реестр: 23.09.2016".

По десятому вопросу повестки дня выступил Фирсов Николай Алексеевич, который предложил назначить лицом, ответственным за информационное взаимодействие с аудиторской организацией Общества, Грачева Дмитрия Дмитриевича, главного бухгалтера Общества.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
"ЗА": Фирсов Николай Алексеевич, Скобликов Андрей Викторович, Скобликова Лариса Вениаминовна, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"Назначить лицом, ответственным за информационное взаимодействие с аудиторской организацией Общества, Грачева Дмитрия Дмитриевича, главного бухгалтера Общества".

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Фирсов Николай Алексеевич. Он ознакомил присутствующих на заседании с проектом Устава Общества в новой редакции, принимаемым в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, и предложил его утвердить.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
"ЗА": Фирсов Николай Алексеевич, Скобликов Андрей Викторович, Скобликова Лариса Вениаминовна, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"Утвердить проект Устава Общества в новой редакции, принимаемый в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации".

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Фирсов Николай Алексеевич, который предоставил членам Совета директоров Общества детальный обзор проектов решений, вынесенных на годовое заседание общего собрания акционеров по соответствующим вопросам повестки дня, и предложил их утвердить.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
"ЗА": Фирсов Николай Алексеевич, Скобликов Андрей Викторович, Скобликова Лариса Вениаминовна, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"Утвердить следующие проекты решений годового заседания общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:

Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год.

Проект решения:

"Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год".

Второй вопрос повестки дня. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год.

Проект решения:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год".

Третий вопрос повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества "Лакша" по результатам 2025 года.

Проект решения:

"1) распределить прибыль и убытки Публичного акционерного общества "Лакша", полученные по результатам 2025 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО "Лакша":

Направления распределения прибыли Публичного акционерного общества "Лакша"
1. Чистая прибыль за 2025 год – 35 201 тыс. руб.
2. Отчисления в резервный фонд – 0 тыс. руб.
3. На выплату годовых дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям – 0 тыс. руб.
4. Итого чистая (нераспределенная) прибыль за 2025 год (стр. 1 – стр. 2 – стр. 3) – 35 201 тыс. руб.

2) не выплачивать годовые дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям Публичного акционерного общества "Лакша"".

Четвертый вопрос повестки дня. Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Лакша" в новой редакции.

Проект решения:

"Утвердить Устав Публичного акционерного общества "Лакша" в новой редакции, принимаемый в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации".

Пятый повестки дня. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша".

Проект решения:

"Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша" следующих кандидатов:
1) Заранко Дарья Андреевна;
2) Скобликов Андрей Викторович;
3) Фирсов Николай Алексеевич;
4) Фирсова Нина Михайловна;
5) Цыганков Дмитрий Викторович".

Шестой вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Лакша".

Проект решения:

"Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Лакша" следующих кандидатов:
1) Никишина Елена Юрьевна;
2) Питеримова Вера Николаевна;
3) Плющева Людмила Юрьевна".

Седьмой вопрос повестки дня. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества "Лакша".

Проект решения:

"Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Лакша" – Акционерное общество Консультационная группа "Баланс" (АО КГ "Баланс").
АО КГ "Баланс" зарегистрировано по адресу: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4. ОГРН 1025402453020. ИНН 5406170683. АО КГ "Баланс" является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", что подтверждается свидетельством о регистрации в реестре саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ: 11606046546). Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 23.09.2016 № 233. Дата внесения записи в реестр: 23.09.2016".

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Лакша" - 14.04.2026

Дата составления и номер протокола: Протокол № 02–2026, дата составления 14.04.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Скобликов


3.2. Дата 14.04.2026г.