Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.04.2026
Публичное акционерное общество "Лакша"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лакша"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл, м.о. Богородский, с Лакша, ул Центральная, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров – акции обыкновенные;
Регистрационный номер выпуска – 1-01-11335-E;
Дата государственной регистрации – 26.07.1996.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 20.05.2026.
Время начала проведения заседания общего собрания акционеров: 12.00 час.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 11.00 час.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14, кабинет Генерального директора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25.04.2026.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 18.05.2026.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 607628, Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества "Лакша" по результатам 2025 года.
4. Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Лакша" в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Лакша".
7. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества "Лакша".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Лакша", в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров (с 30 апреля по 20 мая 2026 года включительно) могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, по адресу: Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14 (приемная Генерального директора Общества), ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 11.00 до 16.00 часов по местному времени.
Телефон для справок: 8 (83170) 445-00. Электронная почта: laksha-sec@yandex.ru.

Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, о проведении заседания не позднее 28 апреля 2026 года путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью "Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации" http://www.e-disclosure.ru/ на странице Общества по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров направить простым письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, не позднее 29 апреля 2026 года.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предоставляется.

Орган, принявший решение о созыве - Совет директоров ПАО "Лакша", дата принятия решения - 14.04.2026, Протокол № 02-2026 от 14.04.2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Скобликов


3.2. Дата 14.04.2026г.