Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.04.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.
2. О создании комитета по стратегии при Совете директоров Общества, утверждении Положения о комитете, персонального состава комитета.
3. Об одобрении условий договора аренды, заключаемого Обществом.
4. Об утверждении внутренних документов Общества и ДО, регулирующих принципы деятельности Общества и ДО в области стратегии управления персоналом, системы мотивации и вознаграждения сотрудников на 2026 год.
5. Об утверждении результатов работы и мотивации Единоличных исполнительных органов ДО по итогам 2025 года.
6. Об одобрении сделок Общества и ДО в соответствии с п.5.2.1. Положения "О Генеральном директоре ООО "СДЭК-Глобал" (включая одобрение сделок на будущее).
7. О принятии решения в рамках системы вознаграждений высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества.
8. О рассмотрении и утверждении кандидатур на позицию Единоличного исполнительного органа ДО.
9. Об утверждении порядка реализации сортировочного оборудования.
10. Об изменении доли участия Общества в других организациях.

3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.В. Пиксаев


3.2. Дата 14.04.2026г.