Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.04.2026
Публичное акционерное общество "М.видео"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Западная стр. 180
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Заседании Совета директоров ПАО "М.видео" приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО "М.видео" из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 6 повестки дня "О политике, определяющей (устанавливающей) принципы работы Общества и компаний Группы с недвижимым имуществом".
Решение по вопросу № 6 повестки дня:
За – 8 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 1 голос.
Решение вопроса №6 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в Заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 6 повестки дня "О политике, определяющей (устанавливающей) принципы работы Общества и компаний Группы с недвижимым имуществом" принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.30 Устава ПАО "М.видео" утвердить политику, определяющую принципы работы Общества и компаний Группы с недвижимым имуществом согласно Приложению № 8.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2026, Протокол № 303/2026.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 06.10.2025)
И.И. Победённая


3.2. Дата 14.04.2026г.