Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.04.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве очередного заседания для принятия решений общим собранием участников Общества.
2. Об утверждении повестки дня очередного заседания для принятия решений общим собранием участников Общества.
3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. О рассмотрении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества и ДО за 2025 год.
5. О предварительном рассмотрении годового отчета Общества за 2025 год.
6. О выработке рекомендаций очередному заседанию Общего собрания участников Общества относительно определения размера дивидендов, порядка их выплаты за 2025 год.
7. О выработке рекомендаций очередному заседанию Общего собрания участников Общества по кандидатуре аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год и размеру оплаты услуг аудиторской организации.
8. Об определении позиции Общества по вопросам повесток ГОСУ ДО.


3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.В. Пиксаев


3.2. Дата 14.04.2026г.