Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.04.2026
Открытое акционерное общество "Прокопьевский хлебокомбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Прокопьевский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 653013, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. 40 Лет Октября, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201883276
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4223006074
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11592-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22881
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента - 80%.
Результаты голосования по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат":
- "За" - 4 голоса;
- "Против" - 0 голосов;
- "Воздержалось" - 0 голосов.
2.2.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента: "Включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров "Об избрании членов Совета директоров ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" следующих кандидатов:
1. Кулеш Гузалия Фариловна
2. Харитонов Максим Борисович
3. Санаева Ирина Викторовна
4. Горшков Игорь Михайлович
5. Васина Татьяна Анатольевна
2.2.2. Совет директоров ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" принял решение:
1. Прекратить публичный статус Открытого акционерного общества "Прокопьевский хлебокомбинат" и утвердить Устав Общества в новой редакции, в соответствии с которым полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Прокопьевский хлебокомбинат", сокращенное фирменное наименование Общества: АО "ПХК". Текст Устава Общества в новой редакции соответствует тексту Устава, входящему в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
3. Предоставить согласие на совершение ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" крупной сделки, на основании Договора купли-продажи по отчуждению Объектов недвижимости, балансовая стоимость которых составляет: 454 816 (четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 22 копейки, или 8,37% балансовой стоимости активов Общества, что по рыночной стоимости Объектов недвижимости, составляет 220,67% от балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Продавец: ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" ОГРН 1024201883276;
Покупатель: ООО "Сладкий Мир" ОГРН 1044223012460;
Предмет сделки:
А) Земельный участок, адрес: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г Прокопьевск, ул. Прокопьевская, з/у 158; кадастровый номер: 42:32:0102005:1009; стоимость 3 940 000 (три миллиона девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Б) Земельный участок, адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, Прокопьевский городской округ, город Прокопьевск (ул. 40 лет Октября, д.8); кадастровый номер: 42:32:0101010:406; стоимость 5 358 000 (пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. Данный участок перед отчуждением подлежит разделу на два или более земельных участка, стоимость образованных в результате раздела земельных участков пропорциональна стоимости участка, из которого они были образованы в зависимости от их размера (площади);
В) Здание, адрес: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.40 лет Октября, д.8; кадастровый номер: 42:32:0101010:308; стоимость 2 069 653 (два миллиона шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Г) Помещение, адрес: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 2-я Коксовая, д. 3, пом. 1п; кадастровый номер: 42:32:0101017:3338; стоимость 612 500 (шестьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Сделка может быть осуществлена как в отношении всех четырех объектов недвижимости, так в отношении одного или нескольких из них, при этом стоимость сделки уменьшается, на сумму стоимости объекта(ов) недвижимости не участвующих в сделке.
Цена сделки: 11 980 153 (одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч сто пятьдесят три) рубля 00 копеек (без учета НДС).
Порядок расчета: перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат".
Срок действия согласия на совершение крупной сделки: 6 месяцев с дня снятия запрета на регистрационные действия, наложенного в рамках исполнительного производства No 121741/23/42019-ИП от 03.04.2023 г. в отношении объектов недвижимости, являющихся предметом крупной сделки.
Результаты голосования:
"За" - 4 голоса;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения - 14.04.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров №1/26 от 14.04.2026г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-11592-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.04.1993.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Б. Харитонов


3.2. Дата 14.04.2026г.