Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.04.2026
Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Трест "Спецгидроэнергомонтаж"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Трест "Спецгидроэнергомонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191036, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Лиговка-Ямская, пр-кт Невский, д. 111/3, литера А, помещ. 31Н, каб. 400
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809192344
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815014022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03200-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17047; http://sgem.ru/infoac.phtml
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров – 14.04.2026 года.
Дата, определенная для проведения заседания Совета директоров – 16.04.2026 года.

Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве (проведении) годового общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества; его повестки дня; определении даты, места, времени проведения заседания годового общего собрания, времени начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании годового общего собрания, даты завершения приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать (голосовать) в годовом общем собрании; определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания; об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания; об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании;
3. Об утверждении рекомендации по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Об определении списка кандидатов в Совет директоров, ревизоры Общества, единоличный исполнительный орган Общества;
5. Об одобрении кандидатуры аудитора Общества;
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03200-D, номинальная стоимость 0,50 руб.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. ДМИТРИЕНКО


3.2. Дата 14.04.2026г.