Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.04.2026
Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402896795
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451012266
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45588-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2285
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.04.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1.1 Определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
1.2 Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
1.3 Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров;
1.4 Определение времени проведения годового заседания общего собрания акционеров
1.5 Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования;
1.6 Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
1.7 Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
1.8 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
1.9 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.
5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
7. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
8. Об утверждении аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
9. О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.
10. О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров.
11. О назначении секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-45588-D, дата регистрации – 03.02.1993 г., ISIN RU0005298925, CFI - ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Финансовый директор (Доверенность от 24.12.2025)
Позднякова Татьяна Игоревна


3.2. Дата 14.04.2026г.