Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.04.2026
Публичное акционерное общество "Лакша"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лакша"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл, м.о. Богородский, с Лакша, ул Центральная, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13 апреля 2026 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 14 апреля 2026 года.
Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут.
Время окончания проведения заседания: 11 часов 45 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров, способе принятия решений, определение даты, места, времени проведения заседания, а также времени начала регистрации лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, порядке сообщения акционерам о его проведении, порядке голосования на заседании общего собрания акционеров, утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
4. Утверждение информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, и порядка ее предоставления.
5. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Лакша" за 2025 год.
6. Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО "Лакша" по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Лакша" по результатам 2025 года.
7. Утверждение кандидатов в Совет директоров ПАО "Лакша".
8. Утверждение кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО "Лакша".
9. Утверждение аудиторской организации ПАО "Лакша", предлагаемой к назначению на годовом заседании общего собрания акционеров.
10. Назначение лица, ответственного за информационное взаимодействие с аудиторской организацией ПАО "Лакша".
11. Утверждение проекта Устава ПАО "Лакша" в новой редакции.
12. Утверждение проектов решений годового заседания общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Скобликов


3.2. Дата 14.04.2026г.