Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.04.2026
Акционерное общество "Компания "Навигатор"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Компания "Навигатор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, зд. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200701722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4207053006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10274-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9562
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Компания "Навигатор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Компания "Навигатор"
1.3. Место нахождения эмитента г.Кемерово
1.4. ОГРН эмитента 1024200701722
1.5. ИНН эмитента 4207053006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10274-F
1.7. Международный код (номер) идентификации ЦБ (ISIN) Не присвоен
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9562


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 10.04.2026г. г.Кемерово, пр-кт.Кузнецкий,зд.18
2.3. Кворум общего собрания. 52,9174 % голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета АО "Компания "Навигатор" за 2025 год.-100% голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Компания "Навигатор" за 2025, в том числе отчета о финансовых результатах..—100% голосов.
3. Распределение прибыли АО "Компания "Навигатор" по итогам 2025 г..О дивидендах. —100% голосов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.-100% кумулятивных голосов.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. – 21,34% голосов,решение не принято
6 .Принятие Устава АО "Компания "Навигатор" в новой редакции- 100% голосов.
2. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.1.Утвердить годовой отчет АО "Компания "Навигатор" за 2025 год.
2.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Компания "Навигатор" за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах..
2.3. Утвердить распределение прибыли АО "Компания "Навигатор" по итогам 2025 года .Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.
2.4.Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Петров Игорь Анатольевич
2. Ветошкин Андрей Александрович
3. Петрова Лариса Анатольевна
4. Кирницкая Людмила Петровна
5. Пасочникова Раиса Романовна
6. Жаворонков Роман Викторович
7. Горбачева Наталья Анатольевна
8. Белоусова Анна Михайловна
9. Осипов Дмитрий Евгеньевич
2.5.Решение не принято..
2.6 .Утвердить Устав ОАО "Компания "Навигатор" в новой редакции.
2.5. Дата составления протокола общего собрания. 10.04.2026г.
2.6 Государственный регистрационный номер выпуска ценных 6умаг 1-01-10274-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:31. 05.1999г
Международный код (номер) идентификации ЦБ (ISIN): не присвоен




3. Подпись

3.1 Генеральный директор _______________________ И.А.Петров
(подпись)

3.2. Дата "13" апреля 2026 г. М.П.

______________




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Петров


3.2. Дата 14.04.2026г.