Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.04.2026
Открытое акционерное общество "Прокопьевский хлебокомбинат"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Прокопьевский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 653013, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. 40 Лет Октября, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201883276
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4223006074
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11592-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22881
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров - 21 мая 2026г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 г.
Время начала годового заседания общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 45 минут.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. 40 лет Октября, д. 8
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 650055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 105.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 26.04.2026г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Прекращение публичного статуса Открытого акционерного общества "Прокопьевский хлебокомбинат" и утверждение Устава Общества в новой редакции. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
7. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 105.
В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее – Закон) акционеры - владельцы голосующих акций в связи с вынесением на общее собрание акционеров вопроса о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также утверждением Устава Общества в новой редакции, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решений по указанному вопросу повестки дня, если они голосовали против решения о согласии на совершение указанной сделки, и (или) против решения об утверждении Устава Общества в новой редакции, или не участвовали в голосовании.
Идентификационные признаки выкупаемых эмитентом ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-11592-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.04.1993г.
Цена выкупа акций установлена в размере 764 (Семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения по вопросу повестки дня, т.е. до 05.06.2026 г. включительно.
Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, пр-кт Строителей, дом 57, АО "СРК" (далее – Регистратор) или направлять/предоставлять в филиалы АО "СРК", адреса и контакты которых указаны на официальном сайте Регистратора: www.zao-srk.ru.
Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений по вопросу повестки дня собрания Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.
Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества.
В соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решений по указанному вопросу повестки дня. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально всем заявленным.
По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: г. 650055, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 105., каб. 1, телефон: +7(3842)287911.

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения – Совет директоров ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат", 14.04.2026г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №1/26 от 14.04.2026г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-11592-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.04.1993.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Б. Харитонов


3.2. Дата 14.04.2026г.