Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.04.2026
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 14.04.2026

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 23.04.2026

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. О принятии решения в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов подконтрольных обществ ПАО "РусГидро": О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО "ДЭК" о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2026 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО "ДЭК" о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО "ДЭК" за 1 квартал 2026 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО "ДЭК" за 2025 год.
4. О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора ПАО "ДЭК" по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО "ДЭК" за 2025 год.
5. Об утверждении внутреннего документа, определяющего политику ПАО "ДЭК" в области организации и осуществления внутреннего аудита: О присоединении к Политике ПАО "РусГидро" в области внутреннего аудита.
6. Об отмене решения, ранее принятого Советом директоров ПАО "ДЭК".
7. О совершении сделки, цена которой превышает 2,5% балансовой стоимости активов ПАО "ДЭК", - Договора поставки между ПАО "ДЭК" и контрагентом, определяемым по результатам проведения регламентированной закупки.
8. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО "ДЭК" получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО "ДЭК" и Индивидуальными предпринимателями Кузнецовым Егором Александровичем, Ковалевым Андреем Леонидовичем, Курносовым Игорем Вячеславовичем.
9. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО "ДЭК" получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества между ПАО "ДЭК" и ООО "Восток-СДТ".
10. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО "ДЭК": Об утверждении Перечня Банков - Гарантов ПАО "ДЭК".
11. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО "ДЭК": Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО "ДЭК" и лимитов риска на них.
12. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ДЭК".

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 12.01.2026 № 9eb5599d-bd97-4a48-9eda-4549eb52ba66)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 14.04.2026г.