Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.04.2026
Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу №2.1 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом Толлингового Договора в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.2. По вопросу №2.2 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом Договора на Техническое Обслуживание в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.3. По вопросу №2.3 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом каждого Договора на Поставки Ресурсов и Коммунальных Услуг в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.4. По вопросу №2.4 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом ДКП Недвижимости в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.5. По вопросу №2.5 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом каждого Договора Поставки Оборудования и Материалов в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.6. По вопросу №2.6 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом каждого Соглашения о Возмездной Передаче Договора в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.7. По вопросу №2.7 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом каждого Соглашения о Безвозмездной Передаче Договора в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.8. По вопросу №2.8 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом каждого Соглашения о Передаче Проектной Документации в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.9. По вопросу №2.9 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом Договора на Управление Проектом в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.10. По вопросу №2.10 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом Соглашения об Изложении Договоров Займа в Новой Редакции в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.11. По вопросу №2.11 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом ДС 19 к Договору Залога Векселей в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, и на передачу в залог векселей ООО "Нитроком" в соответствии с Договором Залога Разрешенных Векселей".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.12. По вопросу №2.12 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом ДС 3 к ДСК в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.13. По вопросу №2.13 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом ДС 1 к ДЗД в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с уставом".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.14. По вопросу №2.14 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом Договора Залога Прав по Договору Займа в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.15. По вопросу №2.15 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом Договора Поручительства (ДСК) в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.16. По вопросу №2.16 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом Соглашения о Списании (Общество – ДСК) в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.17. По вопросу №4.1 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом Договора Поручительства (Исторические Аккредитивы) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявшими участие в заседании, в том числе единогласно всеми членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

2.2.18. По вопросу №4.2 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на заключение Обществом Соглашения о Списании (Общество – Аккредитивы) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок".

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявшими участие в заседании, в том числе единогласно всеми членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

2.2.19. По вопросу №11 повестки дня заседания совета директоров "О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров";
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров по усмотрению совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" следующих кандидатов:

Аникушин Сергей Александрович
Ардамаков Сергей Витальевич
Бобровский Сергей Викторович
Былинин Андрей Николаевич
Герасименко Виктор Иванович
Кудашев Виктор Николаевич
Кудрявцев Виктор Петрович
Огарков Анатолий Аркадьевич
Рыбкин Дмитрий Васильевич
Туманов Сергей Александрович
Шульженко Юрий Григорьевич

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.20. По вопросу №17 повестки дня заседания совета директоров "О выдаче согласия на совершение ПАО "КуйбышевАзот" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность";

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято единогласно членами совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделки

2.2.21. По вопросу №19 повестки дня заседания совета директоров "О выдаче согласия на совершение ПАО "КуйбышевАзот" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность";

Принято решение:
"Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения"

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято единогласно членами совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 9 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №12 от 13.04.2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2:


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 14.04.2026г.