Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.04.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683001, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО "Камчатскэнерго" за 2025 год.
2. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО "Камчатскэнерго".
3. Об определении позиции ПАО "Камчатскэнерго" (представителей ПАО "Камчатскэнерго") по вопросу об определении повестки дня очередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Дочернего общества ПАО "Камчатскэнерго" - ООО "Геотермальная энергетика".
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора подряда между ПАО "Камчатскэнерго" и АО "ХРМК".
5. Об одобрении заключения Договора о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование между ПАО "Камчатскэнерго" и Администрацией Пионерского сельского поселения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых производство, передача и (или) распределение электрической энергии.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений (Доверенность КЭ-18-18-26/323 Д от 12.03.2026)
Живодуева Кристина Сергеевна


3.2. Дата 14.04.2026г.