Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700072234
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703034574
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01837-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; https://wtcmoscow.ru/company/sharers/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: О результатах финансово - хозяйственной деятельности ПАО "ЦМТ" в 1-ом квартале 2026 г. и уточнении контрольных показателей работы Общества в 2026 году.
Итоги голосования:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Принять к сведению информацию о результатах финансово - хозяйственной деятельности ПАО "ЦМТ" в первом квартале, плановых показателях на второй квартал 2026 г. и уточнении контрольных показателей работы Общества в 2026 году.
2. Утвердить предложенные Исполнительной дирекцией показатели на второй квартал 2026 г.
По второму вопросу повестки дня: О консолидированной финансовой отчетности ПАО "ЦМТ", составленной по МСФО, за 2025 год.
Итоги голосования:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО "ЦМТ", составленную по МСФО, за 2025 год.
По третьему вопросу повестки дня: О выполнении решений Совета директоров ПАО "ЦМТ".
Итоги голосования:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию о выполнении решений Совета директоров ПАО "ЦМТ" принять к сведению.
2. Рекомендовать новому составу Совета директоров Общества оставить на контроле поручения, находящиеся в процессе выполнения.
По четвертому вопросу повестки дня: О готовности к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ЦМТ" по итогам 2025 года.
Итоги голосования:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию о готовности к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ЦМТ" 10 апреля 2026 г. принять к сведению.
2. Поручить генеральному директору ПАО "ЦМТ" Страшко В.П. выступить от имени Совета директоров Общества с докладом на годовом заседании Общего собрания акционеров по вопросу: "Утверждение годового отчета ПАО "ЦМТ" за 2025 год".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2026 г., протокол № 10.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер 1-01-01837-A от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070. 30.01.2023, (CFI): ESVXFR. 30.01.2023 (FISN) WTC MOSCOW/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-10/58 от 25.12.2024)
В.Н. Субботин


3.2. Дата 13.04.2026г.