Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.04.2026
Публичное акционерное общество "Спецмонтаж"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Спецмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109044, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, ул Мельникова, д. 17, кв. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700249246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04182-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3485
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2026г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2026г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Спецмонтаж" за 2025 год.
2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Спецмонтаж".
3. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Спецмонтаж".
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Спецмонтаж" и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров ПАО "Спецмонтаж".
5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Назначение Секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.2. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-04182-А; 28.09.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZZ3C9
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
- акции привилегированные именная типа А
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:2-01-04182-А; 28.09.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZZ3D7
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Фокин


3.2. Дата 13.04.2026г.