Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Публичное акционерное общество "Спецмонтаж"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Спецмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109044, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, ул Мельникова, д. 17, кв. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700249246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04182-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3485
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"19" мая 2026 года в 11 часов 00 минут по адресу : Московская область, Мытищинский район, д. Аксаково, ул. Санаторная, Пансионат "Русь".
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
1) 109044, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОПОРТОВЫЙ, Мельникова ул., дом 17, кв. 24
2) 115114, г. Москва вн.тер.г.муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4, АО "РДЦ ПАРИТЕТ" (Счетная комиссия).
Общее заседание акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" не проводится.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 30 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "16" мая 2026 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "24" апреля 2026 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Спецмонтаж" за 2025 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов
ПАО "Спецмонтаж" за 2025 отчетный год
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Спецмонтаж".
4. О назначении аудиторской организации ПАО "Спецмонтаж".
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Спецмонтаж".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: 109044, г. Москва, ул. Мельникова, дом 17, кв. 24,
ПАО "Спецмонтаж (предварительно согласовав время по тел. (495) 741-72-19), в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и паспорта.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-04182-А; 28.09.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZZ3C9
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
- акции привилегированные именная типа А
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-04182-А 28.09.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZZ3D7
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров;
Дата принятия решения: 13.04.2026.;
Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 13.04.2026г., Протокол № 2
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: информация не указывается, поскольку общее заседание участников (акционеров) эмитента не является внеочередным и проводится не во исполнение решения суда


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Фокин


3.2. Дата 13.04.2026г.